Chief Editor
छवि का उपयोग केवल प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। | फोटो साभार: रॉयटर्स
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार (जुलाई 21, 2026) को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ₹240.03 करोड़ (वर्तमान बाजार मूल्य ₹700 करोड़ से अधिक) की 389 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है।
“प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने मेसर्स भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (बीआईआईपीएल), मेसर्स ग्रैंड वेनेज़िया कमर्शियल टावर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीवीसीटीपीएल) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ₹240.03 करोड़ (वर्तमान बाजार मूल्य ₹700 करोड़ से अधिक) की 389 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है। श्री सतिंदर सिंह भसीन और अन्य। कुर्क की गई संपत्तियों में गोवा में 37.00 करोड़ रुपये की 5 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जो मेसर्स इंडिया ओशनवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स गोवा कनेक्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं, और ग्रैंड वेनिस मॉल, ग्रेटर नोएडा में 203 करोड़ रुपये की 384 वाणिज्यिक इकाइयां/दुकानें हैं, जो धोखाधड़ी से मेसर्स ग्रैंड एक्सप्रेस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित की गई हैं।
ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत बीआईआईपीएल, जीवीसीटीपीएल, सतिंदर सिंह भसीन और अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। “यह आरोप लगाया गया है कि बीआईआईपीएल और जीवीसीटीपीएल के निदेशक सतिंदर सिंह भसीन ने सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में ‘ग्रैंड वेनेज़िया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स’ नामक एक रियल एस्टेट परियोजना शुरू की, और कई निवेशकों को समय पर और सुनिश्चित रिटर्न के झूठे आश्वासन के माध्यम से निवेश करने के लिए प्रेरित किया। पर्याप्त रकम एकत्र करने के बाद, आरोपी ने न तो कब्ज़ा दिया और न ही निवेशित राशि वापस की, जिससे सैकड़ों निवेशकों को गलत नुकसान हुआ। जांच से पता चला कि बीआईआईपीएल और जीवीसीटीपीएल के बैंक खातों में एकत्रित ग्राहक अग्रिम राशि को मेसर्स इंडिया ओशनवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स के नाम पर गोवा में उच्च मूल्य वाली अचल संपत्ति हासिल करने के लिए उपयोग करने से पहले, मेसर्स निके बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड सहित संबंधित भसीन समूह संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था गोवा कनेक्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, स्वतंत्र के रूप में पेश की गई, लेकिन वास्तव में, सतिंदर सिंह भसीन द्वारा लाभकारी रूप से नियंत्रित। इसके अलावा, ग्रैंड वेनिस मॉल में 4,25,152 वर्ग फुट का मुख्य वाणिज्यिक स्थान (384 वाणिज्यिक इकाइयां) फर्जी लेनदेन के आधार पर और जाली और पिछली तारीख के समझौतों का उपयोग करके, संपत्ति को कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान की पहुंच से परे कर दिया गया था। प्रक्रिया माननीय एनसीएलटी के समक्ष लंबित है, ”आधिकारिक बयान में कहा गया है।
इससे पहले इस मामले में, पीएमएलए की धारा 17 के तहत अप्रैल 2025 में बीआईआईपीएल, जीवीसीटीपीएल, सतिंदर सिंह भसीन और संबंधित व्यक्तियों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसके दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और ₹36 लाख की नकदी जब्त की गई थी, और बीआईआईपीएल का एक बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया था। इसके अलावा जून 2025 में, ईडी द्वारा 27 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई थी। इस मामले में, सतिंदर सिंह भसीन को मई 2026 में पीएमएलए के प्रावधानों के तहत ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। आगे की जांच जारी है.
प्रकाशित – 21 जुलाई, 2026 04:15 पूर्वाह्न IST
