ईडी ने 21 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया, 2,178 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की |

हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया है, हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी, इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक और महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) के तहत FEO घोषित करने का निर्णय अदालतों में विचाराधीन है।

शुक्रवार को जारी केंद्रीय एजेंसी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक 54 व्यक्तियों के खिलाफ एफईओए के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, जिसमें 21 घोषित एफईओ और लगभग 2,178.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है, “इन 21 में से नौ व्यक्तियों को 2025-26 में ही एफईओ घोषित किया गया था।”

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वित्तीय वर्षों-2024-25 और 2025-26 में एफईओए के तहत ईडी का प्रदर्शन महत्वपूर्ण संपत्ति वसूली और भगोड़े घोषित अपराधियों की बढ़ती संख्या को दर्शाता है। इसमें कहा गया, “यह अभियोजन से बचने के लिए भारत से भागने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने की ईडी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

उदाहरण के तौर पर भंडारी का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि एक विशेष अदालत (पीएमएलए) ने एफईओए के तहत 13 दिसंबर, 2019 को ईडी के आवेदन के बाद पिछले साल उन्हें एफईओ घोषित किया था। यूके स्थित हथियार डीलर, भंडारी 2016 में आयकर छापे के बाद लंदन भाग गया। वह 2016 में नेपाल के रास्ते भारत से भाग गया, और अक्टूबर 2017 में उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था।

“जांच में 655 करोड़ रुपये की अघोषित विदेशी आय और 100 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी संपत्ति का पता चला। 2009 और 2016 के बीच, उन्होंने विदेशी शेल कंपनी खातों में बड़ी रकम जमा की और यूएई और यूके में संपत्तियों में निवेश किया। ईडी ने 2020 में उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) और 2023 में एक पूरक पीसी दर्ज की। ईडी ने अब विशेष अदालत (पीएमएलए), राउज़ एवेन्यू के समक्ष उनकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है। कोर्ट, ”रिपोर्ट में कहा गया है।