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ईडी ने कोचर के खिलाफ “वीडियोकॉन ग्रुप ऑफ कंपनियों को 1,875 करोड़ रुपये के ऋण की अवैध मंजूरी” के लिए मनी लॉन्ड्रिंग आरोप लगाया है। (फाइल)
मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को रिमांड पर लिया दीपक कोचरमनी लॉन्ड्रिंग मामले में 19 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा के पति।
दीपक कोचर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।
अधिकारियों ने कहा था कि उन्हें हिरासत में रखा गया है क्योंकि एजेंसी उन्हें हिरासत में पूछताछ के तहत रखना चाहती है ताकि इस मामले में एकत्र किए गए कुछ नए सबूतों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें, जो कि विरोधी के आपराधिक धाराओं के तहत दायर की गई थी।
पिछले साल जनवरी में मनी लॉन्ड्रिंग कानून।
जांच एजेंसी ने दीपक कोचर को विशेष पीएमएलए न्यायाधीश मिलिंद वी। कुर्तदीकर की अदालत के समक्ष पेश किया, जिन्होंने उन्हें 19 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने उसकी रिमांड के लिए दबाव डालते हुए कोर्ट को बताया कि जांच में पता चला है कि 7 सितंबर 2009 को प्रो।
आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (VIEL) को 300 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया। दीपक कोचर की पत्नी चंदा कोचर बैंक की मंजूरी समिति के अध्यक्ष थे जब यह ऋण VIEL दिया गया था।
जांच में पता चला कि ऋण मंजूर होने के ठीक एक दिन बाद, इसमें से 64 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए
ईएनएल ने कहा कि VIEL नूपावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड (NRPL) से। NRPL को पहले NuPower Renewables Limited (NRL) के नाम से जाना जाता था और यह दीपक कोचर की कंपनी है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि दीपक कोचर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे
और उनकी हिरासत पूछताछ आवश्यक थी क्योंकि उनकी कंपनी और धन द्वारा प्राप्त धन के महत्वपूर्ण पहलू हैं
निशान जो जांच की जरूरत है।
उनके रिमांड का विरोध करते हुए, दीपक कोचर के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि उनके मुवक्किल ने लगभग 12 बार जांच में शामिल हुए और अन्य दस्तावेज भी जमा किए। वकील ने कहा, “तो यह हिरासत में पूछताछ का मामला नहीं है।”
न्यायाधीश ने रिमांड के कागजात के बारे में और दोनों को सुनने के बाद, हिरासत में पूछताछ की
दीपक कोचर “आवश्यक” थे। अदालत ने कहा कि यह एक आर्थिक अपराध है जिसके लिए कुछ अलग प्रकार की जांच की आवश्यकता होती है, इसलिए कुल तर्कों पर विचार करते हुए आरोपी को ईडी की हिरासत में भेज दिया जाता है, अदालत ने कहा।
ईडी ने चंदा कोचर और दीपक कोचर, वीडियोकॉन के प्रमोटर के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर का अध्ययन करने के बाद अपना मामला दर्ज किया था वेणुगोपाल धूत और दूसरे। इसने वीडियोकॉन समूह को 1,875 करोड़ रुपये के ऋण की अवैध मंजूरी के लिए कोचर और उनकी व्यावसायिक संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए।
कंपनियों “।
एजेंसी ने आरोप लगाया था कि इन दागी निधियों से एनआरएल द्वारा 10.65 करोड़ रुपये का शुद्ध राजस्व उत्पन्न किया गया था।
ईडी ने दावा किया था, “इसलिए, 74.65 करोड़ रुपये की राशि के अपराध को एनआरपीएल में उत्पन्न या कहने के लिए हस्तांतरित किया गया था।”
इस वर्ष की शुरुआत में, ED ने मुंबई के फ्लैट में एक संपत्तियों को भी शामिल किया, जहां दंपत्ति रहते थे, भूमि, और संयंत्र और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में स्थित विंड फ़ार्म प्रोजेक्ट की मशीनरी – जिसकी क़ीमत 78 करोड़ रुपये थी।
चंदा कोचर, दीपक कोचर और उनके स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियां।
इसने कहा था कि चंदा कोचर और उनके परिवार ने मुंबई अपार्टमेंट, “वीडियोकॉन ग्रुप” में से एक के स्वामित्व में लिया था
कंपनियां, “कंपनी को उसके परिवार के ट्रस्ट के माध्यम से मामूली कीमत पर और पुस्तक प्रविष्टियां बनाकर” प्राप्त कर सकती हैं।
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