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आखरी अपडेट: 09 फरवरी, 2023, 15:06 IST
कृति वर्मा ने कथित तौर पर 2021 में अपनी एक गुरुग्राम संपत्ति बेच दी, जिसकी बिक्री की आय उनके बैंक खाते में प्राप्त हुई थी। (फोटो: ट्विटर)
रोडीज़ और बिग बॉस सीज़न 12 में दिखाई देने वाली कृति वर्मा ने कथित रूप से धन प्राप्त किया है जो कि आयकर विभाग से धोखाधड़ी से कर वापसी जारी करने के मामले में अपराध की आय है।
कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर और अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिग बॉस के एक पूर्व प्रतियोगी से पूछताछ की है क्योंकि उसका प्रेमी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी है।
रोडीज़ और बिग बॉस सीज़न 12 में दिखाई देने वाली कृति वर्मा ने कथित रूप से धन प्राप्त किया है जो कि आयकर विभाग से धोखाधड़ी से कर वापसी जारी करने के मामले में अपराध की आय है।
ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, यह 263 करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें मामले के प्रमुख आरोपियों में से एक भूषण पाटिल, वर्मा के साथ रिश्ते में है।
इससे पहले, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईटी विभाग के एक वरिष्ठ कर सहायक, तानाजी मंडल अधिकारी और पाटिल सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी से टैक्स रिफंड जारी करने का मामला दर्ज किया था। जिसके बाद, ईडी ने प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले की जांच शुरू की।
निर्धारण वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए फर्जी रिफंड जारी किए गए थे। अधिकारी ने धोखाधड़ी करने के लिए वास्तव में आरएसए टोकन और अपने पर्यवेक्षी अधिकारियों और अधिकारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग किया था।
इस धोखाधड़ी के पैसे बाद में पाटिल और शेल कंपनियों सहित कई अन्य लोगों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए गए।
ईडी द्वारा 32 अचल और चल संपत्तियों के इस मामले में कुर्की की गई थी, जिसमें पाटिल और वर्मा के पास जमीन, फ्लैट, लग्जरी कार जैसी संपत्तियां शामिल थीं।
वर्मा ने कथित तौर पर 2021 में गुरुग्राम में अपनी एक संपत्ति बेच दी थी, जिसकी बिक्री की आय उनके बैंक खाते में प्राप्त हुई थी।
इस रकम का इस्तेमाल बाद में लोनावला, खंडाला, कर्जत, पुणे, उडुपी, पनवेल और मुंबई में जमीन और फ्लैट खरीदने में किया गया। तीन लग्जरी कारें- बीएमडब्ल्यू एक्स7, मर्सिडीज जीएलएस400डी, ऑडी क्यू7 भी आरोपी और अन्य के नाम पर लाई गईं।
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