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NICOSIA, साइप्रस: साइप्रस में अधिकारियों को 42 विदेशी नागरिकों पर एक जांच के निष्कर्षों के अनुसार चोरी और धोखाधड़ी के कृत्यों में उनकी कथित भागीदारी पर एक दर्जन व्यक्तियों से नागरिकता छीनने पर विचार करना चाहिए, जिन्होंने निवेश में लाखों के बदले एक साइप्रेट पासपोर्ट प्राप्त किया।
मंगलवार को प्रकाशित की गई देश की अब-विचलित नागरिकता-निवेश योजना की समीक्षा से एक 53-पृष्ठ वाली रिपोर्ट को फिर से प्रकाशित किया गया। सरकार ने तीन-सदस्यीय समिति द्वारा संकलित रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने कहा कि यह पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन था और मजबूत विपक्षी आलोचना के बीच कि यह मामले को कालीन के तहत स्वीप करने की कोशिश कर रहा था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि साइप्रट नागरिकता के नुकसान का सामना करने वाले लोगों के साथ, एक अन्य पांच व्यक्तियों को कथित तौर पर उनके आवेदनों पर झूठ बोलने का आरोप लग सकता है।
रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि कैसे शिथिल प्रक्रियाओं ने कुछ निवेशकों को अधूरे आवेदन प्रस्तुत करने या गलत जानकारी प्रदान करने की अनुमति दी। यह भी स्पष्ट है कि कुछ प्रमोटरों- कानून फर्मों, एकाउंटेंट और अन्य कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए आवेदन तैयार किए हैं – जाहिरा तौर पर कमी के कारण नियमों को तोड़ दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, एक निवेशक ने दो अलग-अलग नामों का इस्तेमाल किया था और उनमें से प्रत्येक के साथ बैंक खाते खोलने की कोशिश की थी। किसी अन्य निवेशक ने 3.2 मिलियन यूरो ($ 3.9 मिलियन) का भुगतान किया, जो कि किसी भी लाल झंडे को उठाए बिना 30 मिनट के भीतर 25 क्रेडिट कार्ड की किस्तों में नागरिकता प्राप्त करने के लिए था। ।
रिपोर्ट में आवेदकों की पृष्ठभूमि या उनके पैसे के स्रोतों पर ठीक से जांच किए बिना पासपोर्ट अनुप्रयोगों के लिए फाइलिंग कार्यालय के रूप में कार्य करने के लिए साइप्रट आंतरिक मंत्रालय को दोष दिया गया। एक उदाहरण में, मंत्रालय मंत्रिमंडल को सूचित करने में विफल रहा – जिसने निवेशकों के आवेदन के बारे में अंतिम रूप से कहा था – मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि एक निवेशक एक वित्तीय घोटाले में एक विश्वास कोष शामिल था।
नागरिकता के लिए निवेश कार्यक्रम 2007 में शुरू हुआ, लेकिन 2013 के बाद रैंप पर चला गया, जब वित्तीय संकट ने साइप्रस को दिवालियापन में बदल दिया। निवेशकों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए कंपनियों और संपत्ति में कम से कम 2.5 मिलियन यूरो ($ 3 मिलियन) डालने की आवश्यकता थी। जब तक सरकार ने इसे 1 नवंबर को रद्द नहीं किया, तब तक इस कार्यक्रम में 7 बिलियन यूरो (8.57 बिलियन डॉलर) की वृद्धि हुई।
यह रद्द करने के लिए एक अंडरकवर समाचार रिपोर्ट का अनुसरण किया गया, जिसे कथित रूप से एक कथित चीनी अपराधी के साथ एक काल्पनिक चीनी निवेशक के लिए नियमों को दरकिनार करने में मदद करने का वादा करने वाले संसद अध्यक्ष और एक अन्य लंबे समय से चल रहे विधायक वीडियो पर पकड़ा गया। दोनों विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है।
अक्टूबर में, यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा ने साइप्रस और माल्टा के खिलाफ उल्लंघन प्रक्रियाओं की शुरुआत की, जिसमें बड़े निवेशकों के लिए एक समान कार्यक्रम है, जिसमें कहा गया है कि व्यवस्थाओं ने ब्लॉक की संधियों का उल्लंघन किया और यूरोपीय संघ की नागरिकता का सार कम कर दिया।
रिपोर्ट 2008-2018 के दौरान 42 निवेशकों और उनके परिवारों के आवेदनों से संबंधित एक दर्जन फाइलों की समीक्षाओं पर आधारित थी। निवेशकों के बारे में जानकारी की पहचान की गई, लेकिन सरकार ने कार्यक्रम में आपराधिक जांच पूरी होने के बाद पूरी रिपोर्ट जारी करने का वादा किया।
भूमध्यसागरीय द्वीप राष्ट्र के अटॉर्नी जनरल द्वारा आदेशित एक व्यापक, अधिक गहराई से जांच में 6,000 से अधिक निवेशकों और उनके रिश्तेदारों के आवेदन शामिल हैं, जिन्होंने 2013 के बाद से साइप्रस पासपोर्ट प्राप्त किया था।
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