सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ दायर ताजा चार्जशीट |

नई दिल्ली:

अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के उप प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी के खिलाफ एक नई चार्जशीट दायर की है, जिसमें कथित रूप से नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और उनकी पत्नी की संपत्ति को नष्ट करने में मदद की है।

एजेंसी ने श्री शेट्टी और उनकी पत्नी आशा लता शेट्टी पर 2011-17 के दौरान पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में घोटाले को अंजाम दिए जाने के दौरान 4.28 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत इंडियन बैंक में क्लर्क के रूप में आरोप लगाया है। मुंबई, जहां वह तैनात थे, उन्होंने कहा।

कुल संपत्ति में से, सीबीआई ने आरोप लगाया कि वे 2.63 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 2.38 गुना अधिक अनुपातहीन थे।

सीबीआई ने श्री शेट्टी और श्री मोदी-चोकसी के बीच संबंधों पर ध्यान दिया, जिसके दौरान सेवानिवृत्त उप प्रबंधक द्वारा जमा की गई संपत्ति में यह खोदा गया।

एजेंसी ने नवंबर 2018 में श्री शेट्टी और उनकी पत्नी के खिलाफ उनकी संपत्ति की जांच करने के लिए एक अलग प्राथमिकी दर्ज की है।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि छह साल की अवधि में 72.52 लाख रुपये की वास्तविक आय के मुकाबले में, श्री शेट्टी दंपति के पास संपत्ति के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के नाम भी थे।

हाल ही में मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपनी चार्जशीट में, एजेंसी ने कहा है कि उन्होंने गोरेगांव में 46.62 लाख रुपये का एक फ्लैट खरीदा था, जबकि मुंबई के विभिन्न इलाकों और पड़ोसी क्षेत्रों में तीन और फ्लैटों के लिए अग्रिम बुकिंग राशि का भुगतान किया था।

इसके अलावा, एजेंसी ने 75 लाख रुपये से अधिक की सावधि जमा, बैंक शेष और आवर्ती खातों का भी पता लगाया।

उन्होंने कहा कि निवेश, आय और व्यय की गणना करने के बाद, सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि श्री शेट्टी और उनकी पत्नी ने 2011-17 के दौरान कथित रूप से 2.63 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की।

उन्होंने कहा कि श्री मोदी और श्री चोकसी के खिलाफ सीबीआई पहले ही आरोप पत्र दायर कर चुकी है, जिसमें वर्तमान में न्यायिक हिरासत में श्री शेट्टी की भूमिका दी गई है।

श्री शेट्टी, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में डिप्टी मैनेजर के रूप में काम करते हुए 13,700 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, को मार्च, 2018 में गिरफ्तार किया गया था।

यह घोटाला तब सामने आया जब श्री मोदी और श्री चोकसी के स्वामित्व वाली कंपनियों ने जनवरी 2018 में ब्रैडी रोड शाखा से संपर्क किया, 2017 में श्री शेट्टी की सेवानिवृत्ति के बाद, आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) के नवीकरण की मांग की।

पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में तत्कालीन उप प्रबंधक, श्री शेट्टी ने सात साल तक एक ही सीट पर काम किया था और LoUs को “अशुद्धता” के साथ जारी किया था, सीबीआई ने आरोप लगाया है।

यह आरोप लगाया जाता है कि श्री शेट्टी एक कनिष्ठ अधिकारी ने अपने पद की तुलना में क्लीयरेंस लेवल का अधिक आनंद लिया, जिससे उन्हें पीएनबी द्वारा बड़े लेनदेन को सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आंतरिक सॉफ्टवेयर फिनेकल में पूरी शक्तियां मिल गईं।

उन्होंने कहा कि श्री शेट्टी ने पीएनबी की कोर बैंकिंग प्रणाली फिनाकल को दरकिनार कर दिया और LoUs को धोखे से जारी किया, उन्होंने कहा।

जांच में पता चला कि धोखाधड़ी करने वाले LoU के मैसेज विदेशी बैंकों को SWIFT प्लेटफॉर्म पर बैंकिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करके भेजे गए थे और फिनेकल में उनकी बाद की प्रविष्टियां किए बिना इस तरह बैंक में इस तरह के फंड की किसी भी जांच को दरकिनार कर दिया।

एक LoU एक गारंटी है जो एक जारीकर्ता बैंक द्वारा भारतीय बैंकों को विदेशों में शाखाएं दी जाती हैं जो आवेदक को अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं।

डिफ़ॉल्ट के मामले में, LoU जारी करने वाले बैंक को ब्याज देने के साथ-साथ क्रेडिट देने वाले बैंक को देयता का भुगतान करना होता है।

श्री मोदी और श्री चोकसी की कंपनियों ने इन LoU के आधार पर विदेशों से बैंकों से ऋण लिया लेकिन पीएनबी पर देयता को हस्तांतरित नहीं किया।

आरोप है कि तत्कालीन सीईओ और एमडी सहित पीएनबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्विफ्ट ऑपरेशन की सुरक्षा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और सावधानी नोटिसों को लागू नहीं किया और आरबीआई को तथ्यात्मक स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

सीबीएस और स्विफ्ट संदेशों की पुनरावृत्ति आरबीआई के बार-बार सावधानी बरतने के नोटिस और प्रश्नावली के बावजूद नहीं की गई थी, सीबीआई ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग के लिए स्विफ्ट प्लेटफॉर्म और उसके बाद फिनाकल में एंट्री किए बिना बैंक में इस तरह के फंड की किसी भी जांच को दरकिनार कर दिया गया।

एक LoU एक गारंटी है जो एक जारीकर्ता बैंक द्वारा भारतीय बैंकों को विदेशों में शाखाएं दी जाती हैं जो आवेदक को अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं।

डिफ़ॉल्ट के मामले में, LoU जारी करने वाले बैंक को ब्याज देने के साथ-साथ क्रेडिट देने वाले बैंक को देयता का भुगतान करना होता है।

श्री मोदी और श्री चोकसी की कंपनियों ने इन LoU के आधार पर विदेशों से बैंकों से ऋण लिया लेकिन पीएनबी पर देयता को हस्तांतरित नहीं किया।

आरोप है कि तत्कालीन सीईओ और एमडी सहित पीएनबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्विफ्ट ऑपरेशन की सुरक्षा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और सावधानी नोटिसों को लागू नहीं किया और आरबीआई को तथ्यात्मक स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

सीबीएस और स्विफ्ट संदेशों की पुनरावृत्ति आरबीआई के बार-बार सावधानी बरतने के नोटिस और प्रश्नावली के बावजूद नहीं की गई थी, सीबीआई ने आरोप लगाया है।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित हुई है।)