ईडी ने राणा अयूब के खिलाफ दायर की चार्जशीट; कहते हैं कि उन्होंने स्वयं के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किया |

प्रवर्तन निदेशालय ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से जुटाए गए 2.69 करोड़ रुपये के धन का इस्तेमाल अपने लिए किया और विदेशी योगदान कानून का भी उल्लंघन किया।

संघीय एजेंसी ने 12 अक्टूबर को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष अय्यूब के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की।

ईडी ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा, “राणा अयूब ने अप्रैल, 2020 से ‘केटो प्लेटफॉर्म’ पर तीन फंडरेज़र चैरिटी अभियान शुरू किए और कुल 2,69,44,680 रुपये एकत्र किए।” अभियान, यह कहा, झुग्गीवासियों और किसानों के लिए धन जुटाने के लिए थे; असम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य और भारत में COVID-19 से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए अय्यूब और उनकी टीम की मदद करना।

जांच में पाया गया, एजेंसी ने कहा, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटाई गई धनराशि अयूब के पिता और बहन के खातों में प्राप्त हुई थी और बाद में उसके व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दी गई थी। उसने दावा किया, “अय्यूब ने इन पैसों का इस्तेमाल अपने लिए 50 लाख रुपये की सावधि जमा करने के लिए किया और 50 लाख रुपये एक नए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए। जांच में पाया गया कि राहत कार्य के लिए केवल 29 लाख रुपये का इस्तेमाल किया गया था।”

“राहत कार्य के लिए अधिक खर्च का दावा करने के लिए, अय्यूब द्वारा नकली बिल जमा किए गए थे और बाद में, अय्यूब के खातों में 1,77,27,704 रुपये (50 लाख रुपये की एफडी सहित) के बैंक बैलेंस को पीएमएलए के तहत संलग्न किया गया था। अनंतिम कुर्की आदेश दिनांक 04.02.2022, ”यह कहा। ईडी ने आरोप लगाया कि अय्यूब ने “अवैध रूप से” 2.69 करोड़ रुपये का फंड जुटाया और आम जनता को “धोखा” दिया। “इन निधियों का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था और इसके बजाय स्वयं के लिए संपत्ति के निर्माण के लिए उपयोग किया गया था। अयूब ने इन फंडों को बेदाग के रूप में पेश करने की कोशिश की है और इस तरह आम जनता से प्राप्त धन को लूटा है, ”एजेंसी ने आरोप लगाया।

“अय्यूब ने भी ये धनराशि विदेशों से बिना किसी अनुमोदन या सरकार के पंजीकरण के प्राप्त की, जो कि विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, 2010 के तहत आवश्यक है,” यह कहा। एजेंसी ने कहा कि ईडी की जांच से पता चला है कि राणा अय्यूब ने आम जनता को धोखा देने के एकमात्र इरादे से उपरोक्त अभियान शुरू किया था और एफडी के रूप में अपराध की आय और बैंक खातों में शेष राशि को बेदाग के रूप में पेश किया था। उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सितंबर, 2021 में गाजियाबाद पुलिस की प्राथमिकी से उपजी है, जो दाता निधि में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।

अयूब ने पहले इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप “बेतुका और पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण” थे।

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