Chief Editor
उत्तर प्रदेश पुलिस ने शनिवार को अंतरराज्यीय जीएसटी कर चोरी रैकेट चलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया, जिसने 20 राज्यों में लगभग 1,200 फर्जी फर्में बनाईं और उन्हें फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के लिए व्यापारियों और व्यापारियों को बेच दिया।
अधिकारियों ने बताया कि गिरोह के सरगना आगरा के आशीष उर्फ सोना समेत चार लोगों को सीतापुर जिले से गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपी आगरा के कुलदीप सिंह और विवेक कुमार और उत्तराखंड के अल्मोडा जिले के सूरज रावत हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 2.30 लाख रुपये नकद, मोबाइल फोन, 70 जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र, कई आधार कार्ड, बिजली बिल की प्रतियां, डायरी के पन्ने, लैपटॉप और स्वामित्व दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
किरण एस, महानिरीक्षक (आईजी), लखनऊ रेंज ने कहा कि विभिन्न पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों की एक टीम और सीतापुर जिला पुलिस की निगरानी और स्वाट टीमों द्वारा की गई व्यापक जांच के बाद रैकेट का खुलासा हुआ।
उन्होंने कहा कि इस धोखाधड़ी से पिछले 15 वर्षों में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।
आईजी ने कहा कि सीतापुर पुलिस को घोटाले की भनक तब लगी जब जिले में एक महिला के नाम पर फर्जी फर्म बनाने का मामला दर्ज किया गया, जो इससे अनजान थी।
जांच दल का नेतृत्व करने वाले सर्कल अधिकारी (सीतापुर शहर) विनायक भोसले ने बताया इंडियन एक्सप्रेस आशीष और उसकी प्रेमिका (जो फरार है) 2020-2021 में नोएडा में एक कंपनी में काम करने के दौरान मणि नामक एक परिचित के माध्यम से जीएसटी चोरी रैकेट का हिस्सा बन गए।
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आशीष और महिला बाद में अपने गृहनगर आगरा लौट आए और इस तरह की धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए अपना नेटवर्क शुरू किया, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि वे तीन से चार स्टाफ सदस्यों को काम पर रखेंगे और फिर नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित करेंगे।
भोसले ने कहा, फिर उन्होंने एक वेबसाइट ‘वर्किंगइंडिया.कॉम’ बनाई और उनके कर्मचारी आधार, पैन कार्ड, पते के प्रमाण और शैक्षिक दस्तावेज जैसे दस्तावेज एकत्र करते थे और आवेदकों को ऑनलाइन साक्षात्कार के बाद उन्हें नौकरी प्रदान करने का आश्वासन देते थे।
सर्कल अधिकारी ने कहा, इन दस्तावेजों के साथ, दोनों मुख्य आरोपी फर्जी फर्म बनाते थे और उन्हें जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत कराते थे।
उन्होंने कहा, फिर आशीष और उसकी प्रेमिका सोशल मीडिया और ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों से संपर्क करते थे और उनसे पूछते थे कि क्या वे ऐसी फर्म खरीदने में रुचि रखते हैं जिसके माध्यम से वे जीएसटी का भुगतान करने से बच सकें।
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ऐसा दावा किया गया था कि वे प्रत्येक शेल कंपनी को 30,000 रुपये या उससे अधिक कीमत पर बेचेंगे।
व्यापारी इन फर्मों के माध्यम से फर्जी बिक्री और खरीद लेनदेन दिखाएंगे ताकि अवैध रूप से राज्यों में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सके तमिलनाडुकर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, भोसले ने कहा।
पुलिस ने कहा कि आशीष और उसकी प्रेमिका ने फर्जी आईडी दस्तावेजों का उपयोग करके बैंक खाते भी खोले थे और उनका इस्तेमाल फर्जी फर्मों की बिक्री के लिए व्यापारियों से धन हस्तांतरित करने के लिए किया था।
सीओ ने कहा कि आरोपियों ने अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए जिलों में यात्रा करते समय पंजीकरण और लेनदेन का प्रबंधन करने के लिए कथित तौर पर कई लैपटॉप, मोबाइल फोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल किया।
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पुलिस ने दावा किया कि सीतापुर की महिला के नाम पर उसके दस्तावेजों का उपयोग करके बनाई गई फर्म का इस्तेमाल फर्जी जीएसटी फाइलिंग का उपयोग करके 5.88 करोड़ रुपये निकालने के लिए किया गया था।
भोसले ने कहा कि उन्होंने जीएसटी अधिकारियों को विकास के बारे में सूचित कर दिया है।
डीजीपी राजीव कृष्णा ने हाल ही में जीएसटी धोखाधड़ी और चोरी से जुड़े मामलों की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) आईजी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।
