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नोएडा: दीप्ति लोनी का रहने वाला बहल बाइक बॉट घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक है। मेरठ में ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने बताया टाइम्स ऑफ इंडिया कि 2019 में घोटाले की जांच कर रही यूपी पुलिस को उसका पति मिल गया संजय भाटी और उनके परिवार के सदस्यों ने 20 अगस्त, 2010 को गर्विट इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड (GIPL) नामक एक रियल एस्टेट कंपनी की स्थापना की। ग्रेटर नोएडा से चलाई जा रही यह कंपनी बाइक बॉट की प्रमोटर बन गई।
“अगस्त 2017 में, भाटी अपनी फर्म के माध्यम से ‘बाइक बॉट- जीआईपीएल द्वारा संचालित बाइक टैक्सी’ योजना शुरू की और दीप्ति को कंपनी में अतिरिक्त निदेशक बनाया गया।’
अदालत की एक सुनवाई के दौरान, उसके वकील ने दावा किया कि वह कंपनी की एक गैर-कार्यकारी निदेशक थी और उसने 14 फरवरी, 2017 को फर्म से इस्तीफा दे दिया था।
दीप्ति, जो अपने 40 के दशक में है, 2019 में बाइक बॉट घोटाले में पहला मामला दर्ज होने के बाद से फरार है। “जांच के दौरान, हमने पाया कि वह शादी से पहले बागपत में एक शिक्षिका थी। हालांकि, कॉलेज में उसके होने का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं मिला।’
टाइम्स ऑफ इंडिया पाया गया कि बड़ौत कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बागपत की वेबसाइट (barautcollegeofeducation.org) में दीप्ति को प्रिंसिपल बताया गया है। इसमें यह भी उल्लेख है कि दीप्ति ने एमए और पीएचडी की है। कॉलेज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध है।
दीप्ति के पकड़े जाने पर 50,000 रुपये के पहले इनाम की घोषणा 2020 में EOW द्वारा की गई थी। मार्च 2021 में, जांच एजेंसियों ने लोनी में उसके आवास को कुर्क कर दिया। इससे पहले, मेरठ में उसके घर की तलाशी लेने वाली टीमों ने पाया कि वह लगभग 10 साल पहले शहर छोड़कर चली गई थी।
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले में दर्ज सभी मामलों को क्लब करने का आदेश जारी किया था। सूत्रों ने टीओआई को बताया कि हो सकता है कि दीप्ति जल्द ही देश छोड़कर भाग गई हो। फिलहाल दीप्ति व के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कार्यवाही चल रही है भूदेव सिंहमामले के एक अन्य आरोपी की तलाश चल रही है।
“दीप्ति का नाम ग्रेटर नोएडा में दर्ज सभी 118 मामलों और देश भर में दर्ज 150 से अधिक अन्य मामलों में है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए इकतीस लोगों और 13 कंपनियों को चार्जशीट में नामजद किया गया है, ”अधिकारी ने कहा।
अभी तक पुलिस ने एक रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर समेत अन्य वाहनों को जब्त किया है, जो इनके नाम पर पंजीकृत हैं गर्वित इनोवेटर्स. 216 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी जब्त की गई है।
बाइक बॉट योजना ने ग्राहकों को मोटरसाइकिलों में उनके निवेश पर बड़े रिटर्न का वादा किया था, जिन्हें दोपहिया टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। निवेशकों से एक बाइक के लिए 62,100 रुपये मांगे गए। कंपनी ने 5,175 रुपये प्रति माह की ईएमआई की पेशकश की और किराया 4,590 रुपये प्रति बाइक प्रति माह तय किया। इस योजना में प्रति बाइक 5% मासिक किराये की आय बोनस भी शामिल है। निवेशकों का विश्वास हासिल करने के लिए, कंपनी ने उनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह आश्वासन दिया गया कि उनका पैसा सुरक्षित था और निवेश पर प्रतिफल सुरक्षित था।
यह योजना अगस्त 2017 में शुरू की गई थी और निवेशकों से पैसा इकट्ठा करने और उन्हें भुगतान जारी करने की प्रक्रिया 2019 की शुरुआत तक चलती रही। नवंबर 2018 में कंपनी ने ई-बाइक के लिए एक और योजना शुरू की। ई-बाइक के लिए सब्सक्रिप्शन राशि नियमित पेट्रोल बाइक के लिए निवेश राशि से लगभग दोगुनी थी। 2019 में, योजना में भाग लेने वाले लगभग दो लाख निवेशकों ने रिटर्न नहीं मिलने पर भाटी और उनकी फर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
सीबीआई जांच नोएडा के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। बाद में, प्रवर्तन निदेशालय ने घोटाले की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
“अगस्त 2017 में, भाटी अपनी फर्म के माध्यम से ‘बाइक बॉट- जीआईपीएल द्वारा संचालित बाइक टैक्सी’ योजना शुरू की और दीप्ति को कंपनी में अतिरिक्त निदेशक बनाया गया।’
अदालत की एक सुनवाई के दौरान, उसके वकील ने दावा किया कि वह कंपनी की एक गैर-कार्यकारी निदेशक थी और उसने 14 फरवरी, 2017 को फर्म से इस्तीफा दे दिया था।
दीप्ति, जो अपने 40 के दशक में है, 2019 में बाइक बॉट घोटाले में पहला मामला दर्ज होने के बाद से फरार है। “जांच के दौरान, हमने पाया कि वह शादी से पहले बागपत में एक शिक्षिका थी। हालांकि, कॉलेज में उसके होने का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं मिला।’
टाइम्स ऑफ इंडिया पाया गया कि बड़ौत कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बागपत की वेबसाइट (barautcollegeofeducation.org) में दीप्ति को प्रिंसिपल बताया गया है। इसमें यह भी उल्लेख है कि दीप्ति ने एमए और पीएचडी की है। कॉलेज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध है।
दीप्ति के पकड़े जाने पर 50,000 रुपये के पहले इनाम की घोषणा 2020 में EOW द्वारा की गई थी। मार्च 2021 में, जांच एजेंसियों ने लोनी में उसके आवास को कुर्क कर दिया। इससे पहले, मेरठ में उसके घर की तलाशी लेने वाली टीमों ने पाया कि वह लगभग 10 साल पहले शहर छोड़कर चली गई थी।
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले में दर्ज सभी मामलों को क्लब करने का आदेश जारी किया था। सूत्रों ने टीओआई को बताया कि हो सकता है कि दीप्ति जल्द ही देश छोड़कर भाग गई हो। फिलहाल दीप्ति व के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कार्यवाही चल रही है भूदेव सिंहमामले के एक अन्य आरोपी की तलाश चल रही है।
“दीप्ति का नाम ग्रेटर नोएडा में दर्ज सभी 118 मामलों और देश भर में दर्ज 150 से अधिक अन्य मामलों में है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए इकतीस लोगों और 13 कंपनियों को चार्जशीट में नामजद किया गया है, ”अधिकारी ने कहा।
अभी तक पुलिस ने एक रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर समेत अन्य वाहनों को जब्त किया है, जो इनके नाम पर पंजीकृत हैं गर्वित इनोवेटर्स. 216 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी जब्त की गई है।
बाइक बॉट योजना ने ग्राहकों को मोटरसाइकिलों में उनके निवेश पर बड़े रिटर्न का वादा किया था, जिन्हें दोपहिया टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। निवेशकों से एक बाइक के लिए 62,100 रुपये मांगे गए। कंपनी ने 5,175 रुपये प्रति माह की ईएमआई की पेशकश की और किराया 4,590 रुपये प्रति बाइक प्रति माह तय किया। इस योजना में प्रति बाइक 5% मासिक किराये की आय बोनस भी शामिल है। निवेशकों का विश्वास हासिल करने के लिए, कंपनी ने उनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह आश्वासन दिया गया कि उनका पैसा सुरक्षित था और निवेश पर प्रतिफल सुरक्षित था।
यह योजना अगस्त 2017 में शुरू की गई थी और निवेशकों से पैसा इकट्ठा करने और उन्हें भुगतान जारी करने की प्रक्रिया 2019 की शुरुआत तक चलती रही। नवंबर 2018 में कंपनी ने ई-बाइक के लिए एक और योजना शुरू की। ई-बाइक के लिए सब्सक्रिप्शन राशि नियमित पेट्रोल बाइक के लिए निवेश राशि से लगभग दोगुनी थी। 2019 में, योजना में भाग लेने वाले लगभग दो लाख निवेशकों ने रिटर्न नहीं मिलने पर भाटी और उनकी फर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
सीबीआई जांच नोएडा के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। बाद में, प्रवर्तन निदेशालय ने घोटाले की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
