अंतर्राज्यीय शराब सिंडिकेट पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा |

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक शराब सिंडिकेट पर शिकंजा कसा है और दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में आरोपी व्यक्तियों से जुड़े एक दर्जन से अधिक परिसरों की तलाशी ली है।

ग्रेटर नोएडा में आरोपी सुनील भारद्वाज का परिसर; ईटानगर में दोरजी फुंट्सो ख्रीमे; सोलन में काला एएमबी डिस्टिलरी और ब्रेवरी; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रोहिणी, नोएडा और गुरुग्राम और हरियाणा के पानीपत में संबद्ध संस्थाओं और व्यक्तियों से संबंधित स्थान; और बिहार के समस्तीपुर में विदियो राय और उनके बेटे पिंटू कुमार के आवास की तलाशी ली गई।

एक अलग मामले में, ईडी ने राय की ₹3.51 करोड़ की सात संपत्तियों को कुर्क किया था। आदेश की पुष्टि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने 14 फरवरी को की थी।

जैसा कि आरोप लगाया गया है, श्री भारद्वाज काला एएमबी डिस्टिलरी और ब्रेवरी का संचालन करते हैं, जिसके माध्यम से वह श्री ख्रीमे के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड सहित कई राज्यों में शराब सिंडिकेट चलाते हैं। ईडी ने बिहार में अवैध शराब के कारोबार के आरोपों के बाद उनके और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी।

एजेंसी ने पाया कि आरोपी व्यक्तियों ने सिंडिकेट चलाने के लिए और विभिन्न राज्यों में शराब के खरीदारों से नकद जमा और डिजिटल हस्तांतरण के रूप में आय प्राप्त करने के लिए विभिन्न बैंक खाते खोलने के लिए संस्थाओं का एक जाल बनाया था।

तलाशी के दौरान, एजेंसी ने श्री भारद्वाज से संबंधित दिल्ली और दुबई के साथ-साथ दुबई में भी विभिन्न संपत्तियों से संबंधित कागजात जब्त किए; और श्री राय द्वारा उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों के 32 मूल बिक्री विलेख। एजेंसी ने कहा, “बिहार में विभिन्न बैंकों में नकद जमा के माध्यम से सुनील से जुड़ी संस्थाओं के बैंक खातों में 8 करोड़ रुपये की अपराध की आय की पहचान की गई है।”