FATF की आतंकी फंडिंग ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर निकल सकता है पाकिस्तान | विशिष्ट |

सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के सभी 34 एक्शन पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर निकलने की संभावना है, लेकिन इसे नियमित फॉलो-अप के लिए ले जाया जा सकता है।

उच्च पदस्थ सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि पाकिस्तान वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था द्वारा निर्धारित FATF कार्य योजना में सभी 34 बिंदुओं का अनुपालन कर रहा है.

गीता मोहन द्वारा: पाकिस्तान के 18 से 21 अक्टूबर तक पेरिस में होने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर होने की संभावना है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि वह सभी 34 बिंदुओं पर अनुपालन करता है वैश्विक वित्तीय प्रहरी द्वारा निर्धारित FATF कार्य योजना, जिसमें से 27-सूत्रीय कार्य योजना आतंकी वित्तपोषण से संबंधित थी और 7-सूत्रीय कार्य योजना मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित थी।

FATF की 15 सदस्यीय टीम ने 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पाकिस्तान की पांच दिवसीय ऑनसाइट यात्रा समाप्त की, और FIA, FBR, स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, विदेश कार्यालय सहित पाकिस्तान की वित्तीय प्रणाली के बारे में संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। और अन्य संबंधित संस्थानों, और पाकिस्तान पर एक ऑनसाइट रिपोर्ट तैयार की।

टीम के निष्कर्ष, जिसमें यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ईयू, एशिया पैसिफिक ग्रुप (एपीजी) और अन्य के प्रतिनिधि शामिल थे, को पूर्ण सत्र के दौरान प्रस्तुत और चर्चा की जाएगी।

पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार करेंगी।

कार्यवाही की जानकारी रखने वाले अधिकारियों को पूरा यकीन है कि वे सूची से बाहर हो जाएंगे। हालांकि, फरवरी में देरी की एक छोटी संभावना है अगर कुछ देश कैश कोरियर (हवाला), मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में चिंताओं के बारे में एक मजबूत मामला बनाते हैं, जो देश में जारी है।

हालाँकि, अगर पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर कर दिया जाता है, तो यह अभी भी इस्लामाबाद के लिए एक आसान सवारी नहीं होगी क्योंकि सूत्रों का कहना है कि उन्हें ‘रेगुलर फॉलो-अप’ (RFU) में ले जाया जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान को FATF को भी नियमित अपडेट देना होगा। यदि वे ‘उन्नत निगरानी सूची’ या ‘ग्रे सूची’ में नहीं हैं।

एफएटीएफ वेबसाइट के अनुसार, “उन देशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो अपने जोखिम और कमियों को दूर करने में पर्याप्त प्रगति नहीं करते हैं, और ऐसे देशों पर अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए दबाव डालने के लिए” एक अनुवर्ती प्रक्रिया चल रही है।

अनुवर्ती प्रक्रिया

FATF और FSRBs की अनुवर्ती प्रक्रियाओं में दो प्रकार की प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए:

नियमित रिपोर्टिंग की प्रणाली के आधार पर डिफ़ॉल्ट निगरानी तंत्र के रूप में नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।

महत्वपूर्ण कमियों वाले देशों या अपर्याप्त प्रगति करने वाले देशों के लिए, अनुवर्ती कार्रवाई की एक अधिक गहन प्रक्रिया शामिल है। किसी देश को उन्नत अनुवर्ती में रखने का निर्णय लेने में, प्लेनरी को तकनीकी अनुपालन के स्तर और किसी देश द्वारा प्राप्त प्रभावशीलता दोनों पर विचार करना चाहिए।

(स्रोत: एफएटीएफ वेबसाइट)

पाकिस्तान 2009-2012 तक FATF की ‘ब्लैक लिस्ट’ में था और फिर 2012-2015 से ‘ग्रे लिस्ट’ में चला गया। 2015 में, जब वे ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर हो रहे थे, तो उन्हें 2015-2018 से ‘रेगुलर फॉलो-अप’ पर रखा गया था।

इसी तरह, वे 2018-2022 तक ‘ग्रे लिस्ट’ में रहे हैं और अगर उन्हें सूची से हटाने का फैसला किया जाता है, तो उन्हें फिर से आरएफयू में ले जाया जाएगा, स्रोत का कहना है।

पाक FATF पृष्ठभूमि:

2009-2012 – ब्लैक लिस्ट

2012-2015 – ग्रे लिस्ट

2015-2018 – आरएफयू

2018-2022 – ग्रे लिस्ट

2022- आरएफयू

पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क और भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों पर शायद ही कोई गतिविधि हो, नई दिल्ली यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगी कि पाकिस्तान की निगरानी जारी रहे। एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने कहा है, “हम पहले से ही पाक कार्रवाई आरटी प्रशिक्षण शिविरों और एलओसी के पार आतंकवादियों की संख्या में वृद्धि पर ध्यान दे रहे हैं।”

अधिकारी ने कहा, “हम 2024 में एफएटीएफ को पेश करने के लिए सबूत एकत्र कर रहे हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि वे आतंकवाद को कैसे बढ़ावा देते हैं और राज्य एक आतंकवादी प्रेरक है।”