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चंडीगढ़ पुलिस ने गुरुवार को कहा कि वे इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग करेंगी छोटे ऋण देने वाले ऐप्स का मामला क्योंकि इसमें करोड़ों का लेन-देन शामिल था जो हवाला के जरिए चीन से भेजा गया था।
ए 32 वर्षीय चीनी नागरिकसाथ ही साथ 20 अन्य, को चंडीगढ़ पुलिस के साइबर सेल द्वारा पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि यूटी और अन्य जगहों पर छोटे ऋण देने वाले ऐप के माध्यम से लोगों को फंसाने और उनसे पैसे वसूलने के आरोप में देश भर में एक श्रृंखलाबद्ध छापेमारी के बाद पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
गिरफ्तार चीनी नागरिक, जिसकी पहचान वान चेंगहुआ के रूप में हुई है, चार अन्य आरोपियों के साथ शुक्रवार को स्थानीय चंडीगढ़ अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि बाकी गिरफ्तार लोगों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
चेंगहुआ को सोमवार को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। चीन के वुहान निवासी पुलिस का कहना है कि वह 2019 में वर्क वीजा पर भारत आया था, जो उसे शेफ होने के आधार पर मिला था। चेंगहुआ का वीजा 2021 में समाप्त हो गया था, लेकिन वह अवैध रूप से भारत में रह रहा था।
“अब तक की जांच से पता चलता है कि आरोपी चीनी नागरिक और उसके सहयोगियों ने हवाला के जरिए चीन से करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए थे। इसलिए, हमने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक पत्र लिखने और जांच की मांग करने का फैसला किया है। पुलिस अधीक्षक (साइबर) केतन बंसल ने कहा कि इस मामले में और भी कई घटनाक्रम हैं जिनका खुलासा इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है।
पुलिस अब तक कह चुकी है कि मास्टरमाइंड परवाज आलम को उसके चीनी आकाओं ने जीतू भड़ाना का उर्फ दिया था। आलम बांग्लादेश भागने की योजना बना रहा था। कुल पांच ऑनलाइन ऋण आवेदन – ह्यूगो लोन, कैशफ्री, फ्लाई कैश, कैश कॉइन, एए लोन – चीनी सर्वर पर पाए गए। भारत में, इन अनुप्रयोगों का प्रबंधन आलम द्वारा किया जा रहा था, जो वान चेंगहुआ के सीधे संपर्क में था।
पुलिस ने छापेमारी के दौरान 17 लाख रुपये नकद, नौ लैपटॉप, 41 मोबाइल फोन, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और वान चेंगहुआ का एक एक्सपायर्ड पासपोर्ट बरामद किया था।
चेंगहुआ से अब तक विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा पूछताछ की जा चुकी है और पुलिस उसके साथ संवाद करने के लिए एक चीनी भाषा के दुभाषिए की मदद ले रही है।
एक अधिकारी ने पहले कहा था कि चेंगहुआ ने अब तक पूछताछ के दौरान स्वीकार किया है कि उसे इस तथ्य की जानकारी थी कि उसका कार्य वीजा 2021 में समाप्त हो गया था। उसने दावा किया कि वह “खाना पकाने में विशेषज्ञता” के आधार पर भारत आया था।
