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सीबीआई ने कहा कि फर्म ने बैंकों से उच्च कार्यशील पूंजी सीमा हासिल करने के लिए अपना टर्नओवर बढ़ाया है
नई दिल्ली:
अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बेंगलुरु स्थित स्टील हाइपरमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों के खिलाफ 200 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा कि एजेंसी ने बुधवार को बेंगलुरु और तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले के शूलगिरी में तलाशी ली।
अधिकारियों ने कहा कि कंपनी के अलावा, सीबीआई ने अपने निदेशकों महेंद्र कुमार सिंघी और सुमन महेंद्र कुमार सिंघी, और चार्टर्ड एकाउंटेंट मुकेश सुराणा का नाम इंडियन बैंक की एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया है।
बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कंपनी ने 2017 और 2019 के बीच ई-विजया बैंक और इंडियन बैंक के कंसोर्टियम से क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था।
अप्रैल 2019 में इस खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था और बाद में उसी साल नवंबर में धोखाधड़ी के रूप में टैग किया गया था, आरसी जोशी ने कहा।
इस धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भारतीय बैंक को 168.39 करोड़ रुपये और ई-विजया बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) को 31.99 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
“यह आगे आरोप लगाया गया था कि बैंकों से उच्च कार्यशील पूंजी की सीमा का लाभ उठाने के लिए उधारकर्ता कंपनी ने अपना कारोबार बढ़ाया था, संबंधित / बहन चिंताओं के साथ खरीद लेनदेन किया, प्राप्तियों की मुद्रास्फीति, संबंधित / बहन चिंताओं के भीतर निधि का मोड़, श्री जोशी ने कहा कि झूठे / ठग खातों / बयानों आदि को जमा किया गया और बैंकों के फंडों को काट दिया गया, जिससे उक्त बैंकों को नुकसान हुआ।
(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित हुई है।)
