यूनिटेक के पूर्व प्रमुख, बेटों ने बैंक धोखाधड़ी के लिए बुकिंग की |

CBI ने यूनिटेक लिमिटेड, उसके तत्कालीन प्रबंध निदेशक रमेश चंद्र और उनके बेटों, संजय और अजय के खिलाफ crore 198 करोड़ के केनरा बैंक को कथित रूप से धोखा देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। श्री चंद्रा के बेटे कंपनी में निदेशक थे, जो 1971 से बैंक के साथ काम कर रहे थे और कई-बैंकिंग व्यवस्था के तहत विभिन्न क्रेडिट सीमा का लाभ उठा चुके थे।

जून 2015 में, नियमित सीमा एक वर्ष के लिए नवीनीकृत की गई और इसकी समाप्ति तक अनुमति दी गई crore 64.99 करोड़ की बैंक गारंटी सीमा को जारी रखा। हालांकि, कंपनी ने नवीकरण के कागजात प्रस्तुत नहीं किए। बैंक ने तीन महीने की अस्थायी छूट की अनुमति दी, गैर-निधि-आधारित कार्यशील पूंजी सीमा को of 250 करोड़ तक सीमित कर दिया।

हालांकि, कंपनी ने बकाया को साफ नहीं किया। इस वर्ष 28 मई तक, देयता .09 198.09 करोड़ थी और संविदात्मक देयता 8 95.88 करोड़ थी। बैंक ने डिबेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का रुख किया। मार्च 2017 में खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

उसी वर्ष, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने समय पर गुरुग्राम में एक आवास परियोजना को पूरा करने में विफल रहने के लिए प्रबंध निदेशक और उनके बेटे अजय को गिरफ्तार किया।

एक पूछताछ के दौरान, बैंक ने पाया कि गिरवी रखी गई संपत्तियों को पहले ही डेवलपर द्वारा निपटा दिया गया था। एक फोरेंसिक ऑडिट में पता चला है कि फंड्स को कथित तौर पर डायवर्ट और गलत तरीके से डायवर्ट किया गया था। 29,800 घर खरीदारों से एकत्र किए गए the 14,270 करोड़ में से, लगभग .05 5,063.05 करोड़ का उपयोग स्पष्ट रूप से 74 पहचान किए गए परियोजनाओं के निष्पादन के लिए नहीं किया गया था।

यूनिटेक को छह वित्तीय संस्थानों से 5 1,805.86 करोड़ मिले, जिनमें से crore 763.06 करोड़ का उपयोग परियोजनाओं के लिए नहीं किया गया था, जैसा कि कथित है। जैसा कि यह निकला, एफआईआर का उल्लेख है, यूनिटेक के तीन सहायक कंपनियों ने 2007-10 में 10 साइप्रस-आधारित कंपनियों में 1,745.81 करोड़ का निवेश किया। संबंधित पक्षों को निवेश और अग्रिम बेवजह लिखे गए थे।