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अभियुक्त ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन में उनका अधिग्रहण किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन में यूनाइटेड किंगडम में दो संपत्तियां रखने के लिए सनातन फाइनेंसर्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के एक आरोपी के पास, 1.19 करोड़ के शेयर जब्त किए हैं।
यूके के स्टोक-ऑन-ट्रेंट क्षेत्र में स्थित £ 1.26 लाख की संपत्ति, आरोपित सुनील कुमार द्वारा अधिनियम की धारा 4 के कथित उल्लंघन में अर्जित की गई थी।
जब्ती आदेश धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जनवरी में कंपनी के आधिकारिक परिसर में तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गोवा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में आरोपित किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि सनातन फाइनेंसर्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, सुनील कुमार और उनके बेटे अंकित ने विदेशी नागरिकों को धोखा दिया था।
यह आरोप लगाया गया है कि 2006 से 20011 तक, अभियुक्तों ने गोवा के सिरवोई में “पीस वैली” परियोजना के तहत उन्हें फ्लैट और विला को बेचने के बहाने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मार्ग के माध्यम से पीड़ितों से धन एकत्र किया। हालाँकि, स्वामित्व उन्हें कभी हस्तांतरित नहीं किया गया था। धन प्राप्त करने के लिए शेल संस्थाओं के खातों का उपयोग किया गया था।
ईडी ने पहले अंकित को उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। मई में, एजेंसी ने मामले में ५. in३ करोड़ रुपये के ५६ फ्लैट, १६ विला और बैंक बैलेंस संलग्न किए।
