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ईडी ने पैसे के साथ 17 हार्ड डिस्क, पांच लैपटॉप, फोन, महत्वपूर्ण आपराधिक दस्तावेज जब्त किए हैं। (प्रतिनिधित्व के लिए ईडी लोगो)
कई शेल या संदिग्ध फर्मों का चक्रव्यूह और कम से कम 600 बैंक खाते देश की सबसे बड़ी हवाला और व्यापार-आधारित मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों में से एक हैं।
- PTI
- आखरी अपडेट: 2 सितंबर, 2020, शाम 6:58 बजे
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर “हवाला” डीलर नरेश जैन को लगभग 20 हजार करोड़ रुपये के “हवाला” लेनदेन से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया है, अधिकारियों ने बुधवार को कहा। उन्होंने कहा कि जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और यहां एक अदालत में पेश किया जाएगा।
कई शेल या संदिग्ध फर्मों का चक्रव्यूह और कम से कम 600 बैंक खाते इस मामले में एजेंसी की जांच के दायरे में हैं, जो देश के सबसे बड़े हवाला और व्यापार-आधारित मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों में से एक हैं। अधिकारियों ने कहा कि जैन और उनके सहयोगियों की “हवाला” या अवैध वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है, जिनमें विदेशी लोग भी शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 20,000 करोड़ रुपये है, जो पिछले कुछ वर्षों में किए गए हैं।
एजेंसी ने मामले में आरोपियों के “फर्जी चालान और निर्यात के लिए नकली चालान की पीढ़ी” के नियमित तौर पर संचालन के बारे में भी पता लगाया है, जिसमें जैन कथित रूप से प्रमुख खिलाड़ी हैं। दिल्ली का यह व्यवसायी लंबे समय से जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में था और 2016 में ईडी ने फॉरेक्स कानून के कथित उल्लंघन के लिए उस पर 1,200 करोड़ रुपये का नोटिस लगाया था।
एजेंसियों के मुताबिक, जैन ने कथित रूप से “हवाला” फंडों की कथित तौर पर सराहना की और धनराशि का हवाला दिया, वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाया और पिछले दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। ED का मनी-लॉन्ड्रिंग केस इसी NCB शिकायत पर आधारित है।
दुबई से भारत आने के बाद एजेंसी 2009 से जैन की राह पर है।
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