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घर खरीदार धोखाधड़ी मामले में छापेमारी में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली स्थित रियल एस्टेट कंपनी, अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ईआईएल) से नकदी और आभूषण सहित 14 करोड़ रुपये की वस्तुएं जब्त कीं।
शुक्रवार को, ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ईआईएल) और उसके समूह संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह छापेमारी कंपनी के प्रमोटरों, निदेशकों और सहयोगियों से जुड़े गुरुग्राम और दिल्ली में 10 परिसरों पर की गई।
छापे के दौरान, ईडी ने लगभग 6.3 करोड़ रुपये की नकदी, लगभग 7.5 करोड़ रुपये के आभूषण, चांदी की सिल्लियां और लक्जरी घड़ियां जब्त कीं।
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा ईआईएल, उसके निदेशकों और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश के आरोप में दर्ज पांच प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से शुरू हुई है। इसके अतिरिक्त, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने कंपनी अधिनियम के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है।
ईडी के अनुसार, अर्थ ग्रुप ने दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में “अर्थ” ब्रांड के तहत कई रियल एस्टेट परियोजनाएं शुरू कीं, जिनमें अर्थ टाउन, अर्थ सैफायर कोर्ट, अर्थ कोपिया और अन्य शामिल हैं। एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने समय पर डिलीवरी और सुनिश्चित रिटर्न का वादा करके 19,425 से अधिक घर खरीदारों और निवेशकों से लगभग 2,024.45 करोड़ रुपये एकत्र किए। हालाँकि, कई परियोजनाएँ या तो अधूरी छोड़ दी गईं या कब्ज़ा नहीं सौंपा गया।
जांच से पता चला है कि खरीदारों से एकत्र किए गए धन को कथित तौर पर समूह फर्मों और परिवार के सदस्यों के नाम पर गुरुग्राम, दिल्ली और राजस्थान में जमीन हासिल करने, शेल संस्थाओं के माध्यम से पैसा भेजने, व्यक्तिगत भूमि सौदों और सक्रिय व्यावसायिक भूमिकाओं के बिना परिवार के सदस्यों को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि आय का उपयोग डायवर्ट किए गए धन का उपयोग करके खरीदी गई संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से किया गया था।
ईडी ने मामले में शामिल प्रमुख व्यक्तियों की पहचान अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता के रूप में की है। एजेंसी ने फंड को रूट करने और डायवर्ट करने में उनकी भूमिका के लिए लैवेंडर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य सहित कई समूह संस्थाओं को भी चिह्नित किया।
मामले में आगे की जांच फिलहाल जारी है.
