एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड, जिन्होंने क्रिप्टो मेनस्ट्रीम बनाने का सपना देखा था, गिरफ्तार |

संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अनुरोध के बाद, बहामास पुलिस ने क्रिप्टोक्यूरेंसी टाइकून सैम बैंकमैन-फ्राइड को गिरफ्तार किया।

एफटीएक्स प्लेटफॉर्म के पतन के बाद अमेरिका वायर फ्रॉड, सिक्योरिटीज फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित साजिश के आरोपों के लिए उन पर आरोप लगाने की मांग कर रहा है, जिसके कारण लाखों निवेशकों को अपनी गाढ़ी कमाई गंवानी पड़ी।

अपमानित क्रिप्टो टाइकून को अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई में उपस्थित होने के लिए निर्धारित किया गया था, जहां उनसे शपथ के तहत गवाही देने की अपेक्षा की गई थी कि उनका क्रिप्टो एक्सचेंज रातोंरात कैसे गिर गया।

बैंकमैन-फ्राइड को क्यों गिरफ्तार किया गया था

द्वारा एक रिपोर्ट कॉइनडेस्क, उभरती हुई क्रिप्टो अर्थव्यवस्था के लिए एक सूचना मंच, ने पाया कि बैंकमैन-फ्राइड द्वारा स्थापित एक बहन कंपनी अल्मेडा रिसर्च, एफटीटी मुद्रा पर आधारित और निर्मित थी। एफटीटी मुद्रा एफटीएक्स द्वारा बनाई गई एक टोकन थी जिसका कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं था।

द्वारा एक रिपोर्ट PYMNTS नवंबर में पता चला कि एफटीएक्स ने अपनी सहयोगी कंपनी अल्मेडा रिसर्च की मदद के लिए ग्राहक फंड का इस्तेमाल किया। इसने लगभग 10 बिलियन डॉलर के ग्राहक फंड का इस्तेमाल किया क्योंकि अप्रैल 2021 तक अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों के कारण अल्मेडा को बड़ा नुकसान हुआ।

PYMNTS रिपोर्ट ने बताया कि “तरलता सुनिश्चित करने और बीमा करने के लिए एक्सचेंजों को अपने ग्राहक धन 1: 1 को वापस करना चाहिए।”

FTX और अल्मेडा के बीच वित्तीय संबंध को क्रिप्टोक्यूरेंसी देखने वालों द्वारा ‘अंतरंग, समझौता और जटिल’ करार दिया गया है क्योंकि यह किसी भी वित्तीय नियंत्रण के अधीन नहीं था।

इसने बैंकमैन-फ्राइड और अल्मेडा के सह-सीईओ सैम ट्रैबुको और कैरोलिन एलिसन को सात दिनों से कम समय में $20 बिलियन डॉलर से अधिक का मुनाफा और जमा नष्ट करने की अनुमति दी।

रिपोर्टों में कहा गया है कि एफटीएक्स ने मशहूर हस्तियों को बोर्ड पर लाया और विज्ञापनों, ब्रांडिंग सौदों पर भारी खर्च किया और यहां तक ​​कि एक स्टेडियम का नामकरण करने की भी योजना बना रहे थे।

इस बीच, बैंकमैन-फ्राइड 420 मिलियन डॉलर की नई फंडिंग ला रहा था, लेकिन साथ ही वह एफटीएक्स में अपनी व्यक्तिगत हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचकर लगभग 75% पैसे – करीब 300 मिलियन डॉलर – को भुना रहा था।

अल्मेडा रिसर्च ने तथाकथित ‘संबंधित पक्षों’ को संयुक्त ऋण में $4.1 बिलियन भी बनाया।

उस 4.1 बिलियन डॉलर में से 1 बिलियन डॉलर एसबीएफ को, 2.3 बिलियन डॉलर एसबीएफ-नियंत्रित पेपर बर्ड इंक. को, 543 मिलियन डॉलर एफटीएक्स के इंजीनियरिंग प्रमुख निषाद सिंह को और शेष 55 मिलियन डॉलर एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के प्रमुख रेयान सलामे को गए। PYMNTS की सूचना दी।

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पर अल्मेडा को अरबों डॉलर के ग्राहकों के धन के साथ धोखाधड़ी करने का संदेह है जो अब हमेशा के लिए खो गए हैं।

बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आरोप हैं जो दावा करते हैं कि वह बाजार में हेरफेर में शामिल था, या अल्मेडा, समाचार एजेंसी को अवैध रूप से अंदर की जानकारी प्रदान करता था एएफपी की सूचना दी।

एक्सचेंज ने दिवालिएपन के लिए दायर किया है और इसके नए सीईओ जॉन जे रे III ने अमेरिकी कांग्रेस और अदालतों को बताया कि कॉरपोरेट गवर्नेंस की कमी और एफटीएक्स पर प्रलेखन विफलताओं की सीमा कुछ ऐसी थी जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया।

रे को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, “मैंने अपने करियर में कभी भी किसी संगठन के हर स्तर पर कॉर्पोरेट नियंत्रणों की इतनी बड़ी विफलता नहीं देखी है, वित्तीय विवरणों की कमी से लेकर किसी भी आंतरिक नियंत्रण या शासन की पूर्ण विफलता तक।”

एसबीएफ ने पिछले हफ्ते बीबीसी को बताया था कि वह एफटीएक्स में अपनी संपत्ति खोने वाले निवेशकों को वापस भुगतान करने के लिए पैसा बनाने की उम्मीद करता है।

बैंकमैन-फ्राइड ने पिछले कुछ हफ्तों में कानूनी सलाह की अवहेलना की और न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क पत्रिका, वोक्स और कई अन्य समाचार आउटलेट्स से बात की।

उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले ट्विटर स्पेस और लाइव फोर्ब्स साक्षात्कार में भी बात की थी।

वह आमतौर पर बहामास से एक वीडियो लिंक के माध्यम से इन लाइव इवेंट्स में शामिल होते थे, जहां उनकी कंपनी का मुख्यालय है।

एसबीएफ का पहला ट्रायल मंगलवार को

सैम बैंकमैन-फ्राइड उर्फ ​​एसबीएफ, जिसे अक्सर अगला वारेन बफेट कहा जाता है, बहामास पुलिस की हिरासत में रहेगा क्योंकि अमेरिका प्रत्यर्पण अनुरोध तैयार कर रहा है। गिरफ्तारी की खबर बहामास के प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा साझा की गई जिसने पुष्टि की कि उन्हें नासाओ में उनके अपार्टमेंट परिसर से गिरफ्तार किया गया था।

एसबीएफ को प्रसिद्धि मिली क्योंकि उसने राजनीतिक दलों को कई दान दिए। एक वीडियो गेम प्रेमी, बैगी-शॉर्ट्स-पहने और एक बीन-बैग पर सोने के लिए प्यार करने वाली उनकी छवि, और उनके परोपकारी स्वभाव ने यह धारणा दी कि वह उन लोगों में से हैं जो भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पैसे।

उनका मानना ​​था कि एफटीएक्स ‘वापस देगा’ और कहा कि वह ‘प्रभावी परोपकारिता’ में शामिल होना चाहते हैं।

जिले के प्रमुख अभियोजक डेमियन विलियम्स ने एक ट्वीट में कहा, “इस शाम से पहले, बहामियन अधिकारियों ने अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले द्वारा दायर एक मुहरबंद अभियोग के आधार पर गिरफ्तार किया।”

बाद में, स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भी उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की।

साइबर विशेषज्ञ बच्चा जो एक नए जमाने के निवेशक का प्रतीक था, ने क्रिप्टोकरंसी को ऊपर-बोर्ड निवेश की तरह देखा और अब जल्दी-अमीर-बनने की योजना पर ध्यान नहीं दिया।

32 अरब डॉलर के कुल मूल्यांकन पर पहुंचने के बाद विस्फोट हुआ।

विशेषज्ञों का कहना है कि बैंकमैन-फ्राइड और अल्मेडा के सह-सीईओ कैरोलिन एलिसन दोनों ने एफटीएक्स की स्थापना करने से पहले शीर्ष व्यापारिक फर्मों में काम किया था, लेकिन इससे वे विशेषज्ञ व्यापारी या विशेषज्ञ व्यवसाय प्रशासक नहीं बन पाए।

से रिपोर्ट PYMNTS कहते हैं कि यह ट्रेडिंग नहीं बल्कि एक प्रमुख व्यवसाय चलाने का दबाव था जिसने एक्सचेंज को नीचे ला दिया।

सभी पढ़ें नवीनतम व्यापार समाचार यहां