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एजेंसी के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों द्वारा धन शोधन के लिए 300 से अधिक खातों का उपयोग किया गया था।
एजेंसी के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों द्वारा धन शोधन के लिए 300 से अधिक खातों का उपयोग किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन, ई-नगेट्स से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में आरोपी आमिर खान और उसके सहयोगियों से संबंधित ₹ 5.59 करोड़ के खाते की शेष राशि को फ्रीज कर दिया है, जिससे अब तक की कुल राशि लगभग 36.96 करोड़ हो गई है।
ईडी की जांच फरवरी 2021 में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन द्वारा आमिर और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट पर आधारित है। आरोप है कि उसने मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन लॉन्च किया जिसे लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। जनता से अच्छी खासी रकम वसूल करने के बाद अचानक ही आवेदन से निकासी पर रोक लगा दी गई। प्रोफ़ाइल जानकारी सहित सभी डेटा को इसके सर्वर से मिटा दिया गया था।
एजेंसी के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों द्वारा धन शोधन के लिए 300 से अधिक खातों का उपयोग किया गया था। इससे पहले, ईडी ने आमिर के आवासीय परिसर से ₹17.32 करोड़ नकद जब्त किए थे और फिर ₹13.56 करोड़ मूल्य के बिटकॉइन और ₹47.64 लाख मूल्य की अन्य क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज कर दिया गया था।
एजेंसी ने पाया कि मुख्य आरोपी क्रिप्टो-मुद्रा एक्सचेंज का उपयोग करके ऐप के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित धन का एक हिस्सा विदेशों में स्थानांतरित कर रहा था। “ऐसा ही एक डमी खाता वज़ीरएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज पर खोला गया था और इसका उपयोग क्रिप्टोकरेंसी / क्रिप्टो संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था। इसके बाद, उक्त क्रिप्टोकरेंसी को बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दिया गया, ”एक अधिकारी ने पहले कहा था।
