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यह मामला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा कई संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ मोबाइल ऋण ऐप के माध्यम से जबरन वसूली और उत्पीड़न के संबंध में दर्ज 18 प्राथमिकी पर आधारित है।
यह मामला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा कई संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ मोबाइल ऋण ऐप के माध्यम से जबरन वसूली और उत्पीड़न के संबंध में दर्ज 18 प्राथमिकी पर आधारित है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शहर भर में चीनी नागरिकों के स्वामित्व वाली छह ऋण ऐप फर्मों पर छापे मारे और ₹17 करोड़ के खातों को फ्रीज कर दिया।
हाल के दिनों में बेंगलुरु पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा प्राप्त शिकायतों की एक श्रृंखला के आधार पर छापे मारे गए थे। ईडी शुक्रवार से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चला रहा है।
यह मामला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु शहर द्वारा कई संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई 18 प्राथमिकी पर आधारित है, जो मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटी राशि का ऋण लेने वाले जनता के जबरन वसूली और उत्पीड़न में शामिल हैं।
चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित
पूछताछ से पता चला कि इन संस्थाओं को चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन संस्थाओं के तौर-तरीकों में भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करना और उन्हें उन संस्थाओं का डमी निदेशक बनाना शामिल है।
रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित और संचालित संस्थाओं के परिसरों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया था।
तलाशी अभियान के दौरान, यह देखा गया कि संस्थाएं अवैध व्यापार कर रही थीं और विभिन्न मर्चेंट आईडी और पेमेंट गेटवे और बैंकों के खातों के माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न कर रही थीं। इसके अलावा, वे वेबसाइट पर दिए गए पंजीकृत पतों से भी काम नहीं कर रहे थे और उनके पास फर्जी पते थे।
इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों के माध्यम से ₹17 करोड़ की राशि जब्त की गई है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार तलाशी अभियान जारी है।
