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यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA) ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज FTX के खिलाफ बिना प्राधिकरण के यूके वॉचडॉग के अधिकार क्षेत्र में संचालन के लिए एक उपभोक्ता चेतावनी जारी की है। एफसीए हाल ही में डिजिटल परिसंपत्ति कंपनियों की एक सूची तैयार कर रहा है, जिन्होंने अगस्त 2020 से मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण, और फंड ट्रांसफर रेगुलेशन (भुगतानकर्ता पर सूचना) 2017 का पंजीकरण और पालन किया है। इस प्रकार, अब तक, 37 फर्मों पर सूची में क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी, क्रैकेन, गैलेक्सी डिजिटल, और ईटोरो, अन्य के साथ, अस्थायी पंजीकरण स्थिति पर चैलेंजर बैंक रिवॉल्यूट शामिल हैं।
में एक बयानFCA ने कहा कि “यूके में वित्तीय सेवाओं या उत्पादों की पेशकश, प्रचार या बिक्री करने वाली लगभग सभी फर्मों और व्यक्तियों को हमारे द्वारा अधिकृत या पंजीकृत होना चाहिए” और यह कि FTX “हमारे द्वारा अधिकृत नहीं है और यूके में लोगों को लक्षित कर रहा है।”
हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या एफटीएक्स चेतावनी के किसी भी तत्काल परिणाम का सामना करेंगे या क्या उन्हें नियामक के साथ अपने मामले पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।
यह ध्यान देने योग्य है कि एफसीए यूके में 50,000 से अधिक वित्तीय कंपनियों की देखरेख करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे नियमों का पालन करते हैं। इसके लिए क्रिप्टो-संबंधित कंपनियों को ग्राहकों के लिए केवाईसी प्रतिबंधों को लागू करने सहित मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों का पंजीकरण और अनुपालन करने की आवश्यकता है।
सैम बैंकमैन-फ्रेंड के बहु-अरब-डॉलर बिजलीघर के खिलाफ चेतावनी डिजिटल संपत्ति क्षेत्र पर अलार्म बजने वाले एफसीए का एक और उदाहरण है। 2021 में डिजिटल संपत्ति में उछाल के बाद से नियामक अंतरिक्ष पर कड़ी नजर रख रहा है, कंपनियों के खिलाफ चेतावनी दे रहा है भ्रामक विपणन अभियान तथा सभी बिटकॉइन एटीएम पर प्रतिबंध लगाना (बीबीसी के माध्यम से) देश में।
यह कई नियामकों में से एक भी था बिनेंस के खिलाफ कदम पिछले साल अपनी नियामक प्रथाओं पर, एफटीएक्स के बारे में इसी तरह की चेतावनी पोस्ट करते हुए कहा कि दुनिया के शीर्ष क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने यूके के उपभोक्ताओं के लिए “एक महत्वपूर्ण जोखिम” पेश किया।
बिनेंस ने कई बड़े बदलाव किए, जिसमें अनिवार्य केवाईसी प्रतिबंध शुरू करना और नियामक ध्यान के जवाब में अपने अधिकतम उत्तोलन की पेशकश को 100x से घटाकर 20x करना शामिल है।
