चंडीगढ़: चीनी वित्त कंपनी पीसी फाइनेंशियल पहले से ही ईडी के रडार पर थी |

एक 32 वर्षीय चीनी नागरिक, साथ ही 20 अन्य को साइबर सेल द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है चंडीगढ़ पुलिस ने छोटे ऋण देने वाले ऐप्स के माध्यम से लोगों को फंसाने के बाद कथित रूप से धोखाधड़ी और पैसे निकालने के लिए देश भर में एक श्रृंखला के बाद छापेमारी की।

वान चेंगहुआ को सोमवार को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। चीन के वुहान निवासी पुलिस का कहना है कि वह 2019 में वर्क वीजा पर भारत आया था, जो उसे शेफ होने के आधार पर मिला था। चेंगहुआ का वीजा 2021 में समाप्त हो गया था, लेकिन वह अवैध रूप से भारत में रह रहा था।

आरोपी वान चेंगहुआ, परवेज आलम और अंशुल कुमार पुलिस हिरासत में हैं। बाकी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

शुक्रवार को, पुलिस ने पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ठोकर खाई थी – जो अंततः 2020 में बंद हो गई थी – जिसका दावा था कि इसके शीर्ष पदों पर चीनी नागरिक थे। जांच से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि कंपनी 39 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में से थी, जो ज्यादातर चीनी नागरिकों द्वारा शासित थी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर आ गई थी।

पुलिस ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस साल फरवरी के महीने में पीसी फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया था। अब तक जांचकर्ताओं को पता चला है कि आरोपी परवेज आलम उर्फ ​​जीतू भड़ाना और गिरफ्तार चीनी नागरिक 32 वर्षीय वान चेंगहुआ पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करता था।

जांच में एक दूसरे चीनी नागरिक जेफरी झू का भी नाम सामने आया है, जिसमें पुलिस ने दावा किया है कि झू पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से था, जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने में कामयाब रहा।

झू, जिसकी पहचान की पुष्टि विदेशी पंजीकरण कार्यालय द्वारा यूटी पुलिस को की गई थी दिल्लीमाना जाता है कि वह व्यक्ति है जिसने गिरोह के लिए 100 करोड़ रुपये तक का धन शोधन किया है – एक दावा जिसे पुलिस ने कहा है कि वे वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई द्वारा और जांचे जाएंगे। .

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक, परवेज आलम उर्फ ​​जीतू भड़ाना, ने अंशुल कुमार को फंसाया था और 60 लोगों की एक टीम को एक साथ रखा था, जो उनके द्वारा चलाए जा रहे कई ऐप से कर्ज लेने वाले लोगों को धमकाता, ब्लैकमेल और फिरौती करता था – जैसे ह्यूगो लोन, कॉइन कैश, एए लोन, एके लोन, विन क्रेडिट।

सूत्रों ने कहा कि जब पीसी फाइनेंशियल मौजूद था, तब यह मोबाइल ऐप-आधारित उधार व्यवसाय में भारी रूप से शामिल था और कैशबीन नामक एक ऐप संचालित करता था। कंपनी पर प्रतिबंध लगने के बाद, आरोपी ने ह्यूगो लोन, कॉइन कैश, एए लोन, एके लोन, विन क्रेडिट जैसे अन्य ऐप के माध्यम से लोगों को छोटे ऋण देना शुरू कर दिया।