ईडी ने दाऊद के भाई के सहयोगी का ठाणे फ्लैट कुर्क किया |

ईडी ने मंगलवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के ठाणे में भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के एक सहयोगी के नाम पर 55 लाख रुपये के एक फ्लैट को कुर्क किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि मुमताज एजाज शेख के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अचल संपत्ति को कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।

ईडी ने आरोप लगाया कि यह फ्लैट इकबाल कासकर और अन्य लोगों द्वारा ठाणे स्थित रियल एस्टेट डेवलपर सुरेश देवीचंद मेहता से “जबरन” लिया गया था। “मेहता अपनी फर्म दर्शन उद्यमों के माध्यम से अपने साथी के साथ निर्माण का व्यवसाय चला रहा था। आरोपी इकबाल कास्कर, मुमताज शेख और इसरार अली जमील सैयद अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम कासकर के साथ निकटता के कारण मुमताज एजाज शेख के नाम पर ठाणे में एक फ्लैट निकालने में कामयाब रहे, “एजेंसी ने कहा।

फ्लैट के अलावा, उसने कहा, बिल्डर द्वारा 10 लाख रुपये के चार चेक “उनके द्वारा मांगे गए” के रूप में जारी किए गए थे और आरोपियों द्वारा “नकद” किए गए थे। “इन खातों को केवल 10 लाख रुपये की नकद राशि निकालने के लिए संचालित किया गया था और इनमें कोई अन्य लेनदेन नहीं किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया कि इन खातों को जबरन वसूली गई राशि के वास्तविक उपयोगकर्ता / वास्तविक उपयोगकर्ता को छिपाने के लिए संचालित किया गया था।