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भुवनेश्वर में आर्थिक अपराध शाखा ने 3.68 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी के मामले में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के दो अधिकारियों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पूर्व मुख्य प्रबंधक बीरेंद्र कुमार पटनायक और पीएनबी की बापूजी नगर शाखा के क्षेत्र अधिकारी नरेंद्र नायक और बिचौलिए प्रकाश कुमार बेहरा के रूप में हुई है। गिरफ्तारी 24 जनवरी को हुई थी।
एक प्रशांत कुमार महापात्र द्वारा दायर एक शिकायत के अनुसार, आरोपी बैंक अधिकारियों ने लिंगराज एंटरप्राइजेज के भागीदारों और अन्य के साथ आपराधिक साजिश में एक लिंगराज एंटरप्राइजेज के पक्ष में आवासीय डुप्लेक्स के बंधक के खिलाफ 3.5 करोड़ रुपये तक का व्यावसायिक ऋण दिया था। शिकायतकर्ता को उसकी जानकारी के बिना।
उक्त संपत्ति के दस्तावेज शिकायतकर्ता द्वारा बैंक में उसके लिए 10 लाख रुपये का ऋण लेने के लिए जमा किए गए थे।
जांच से पता चला कि 2017 के दौरान, महापात्र ने 10 लाख रुपये का ऋण लेने के लिए आरोपी बैंक अधिकारियों के कहने पर अपने दो डुप्लेक्स के दस्तावेज बालियांटा में जमा किए थे। लेकिन आरोपी बैंक अधिकारियों ने बिचौलिए प्रकाश बेहरा और अन्य के साथ साजिश में शिकायतकर्ता के उक्त दस्तावेजों का इस्तेमाल शिकायतकर्ता की जानकारी और सहमति से परे लिंगराज एंटरप्राइजेज को 3.5 करोड़ रुपये का ऋण गिरवी रखने और मंजूर करने में किया।
लिंगराज एंटरप्राइजेज का उक्त ऋण खाता 2018 में एनपीए में बदल गया, जिसमें 3.68 करोड़ रुपये की बकाया ऋण राशि थी। शिकायतकर्ता महापात्र को आरोपी व्यक्तियों के धोखाधड़ी कृत्य के बारे में तभी पता चला जब उन्हें नवंबर 2018 के दौरान बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया था।
जांच में पाया गया कि स्वीकृत ऋण राशि में से 1.5 करोड़ रुपये की राशि आरोपी बिचौलिए बेहरा के खाते में भेज दी गई है और बाद में 10 लाख रुपये की राशि शिकायतकर्ता के खाते में भेज दी गई ताकि उसे विश्वास हो सके कि राशि उसकी ऋण राशि है।
फिर से, बेहरा के खाते से कई डेबिट लेनदेन किए गए हैं। इसके अलावा, आरोपी बेहरा के घर की तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।
आरोपी व्यक्तियों ने पहले भी केपी सॉल्यूशंस के लिए जाली जमीन के दस्तावेजों को गिरवी रखने और गिरवी रखने वालों के रूप में 2.5 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी देने में इसी तरह के तौर-तरीकों को अपनाया है। दोनों मामलों में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए मामले की जांच की जा रही है।
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