Chief Editor
नई दिल्ली: आभासी क्रिप्टो मुद्रा एक्सचेंज नए टैक्स हैवन के रूप में उभरे हैं काले धन को वैध बड़ी मात्रा में अवैध नकद गुमनामी के साथ इस तरह के लेनदेन के 4,000 करोड़ रुपये से अधिक का पता लगाया गया है प्रवर्तन निदेशालय पिछले एक साल में अकेले।
इस साल जून में, ईडी एजेंसी द्वारा क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके 2,800 करोड़ रुपये से अधिक की लॉन्ड्रिंग करने वाले वास्तविक लाभार्थी को ट्रैक करने में विफल रहने के बाद भारत में एक प्रमुख एक्सचेंज को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दो संबंधित लेन-देन में, एजेंसी को 880 करोड़ रुपये की प्राप्ति और 1,400 करोड़ रुपये की क्रिप्टो मुद्राओं के हस्तांतरण का पता चला, लेकिन किसी भी लेनदेन में लाभार्थियों का विवरण नहीं था।
इस विशेष मामले में, अपराधियों परिवर्तित ‘की आय’ अपराध‘ भारतीय रुपये में क्रिप्टो मुद्रा ‘टीथर’ में जमा हो गया और फिर उसे ‘बिनेंस वॉलेट्स’ में स्थानांतरित कर दिया, केमैन द्वीप में पंजीकृत एक क्रिप्टो वॉलेट सेवा, जहां अवैध धन को डॉलर में परिवर्तित किया गया था और कानूनी बैंकिंग प्रणाली में आसानी से वापस लाया जा रहा था। शेल कंपनियों का इस्तेमाल
ईडी के अनुसार, यह भारतीय आभासी क्रिप्टो मुद्रा विनिमय, विदेशी स्थानों में व्यक्ति-से-व्यक्ति लेनदेन सहित, पूरी गोपनीयता में भारतीय रुपये को आभासी मुद्रा में बदलने और अंत-टू-एंड लेनदेन की सभी सेवाएं प्रदान करता है।
“इनमें से कोई भी लेनदेन किसी भी ऑडिट / जांच के लिए ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है। ईडी ने अपने हालिया शो में कहा, यह पाया गया कि ग्राहक बिना किसी उचित दस्तावेज के किसी भी व्यक्ति को उसके स्थान और राष्ट्रीयता के बावजूद मूल्यवान क्रिप्टो मुद्राओं को स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे यह मनी लॉन्ड्रिंग / अन्य नाजायज गतिविधियों की तलाश करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक को कारण नोटिस।
सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में सभी निजी क्रिप्टो मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को सूचीबद्ध किया, न केवल आभासी मुद्रा का उपयोग करके देश में मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए बल्कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए भी। पेरिस स्थित अंतर सरकारी प्रहरी।
क्रिप्टो मुद्राओं पर जारी एक पेपर में, एफएटीएफ ने नोट किया था कि इनमें से कई एक्सचेंज “नियामक कानून प्रवर्तन जांच से बचने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और अपराधियों को क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, निवेश धोखाधड़ी, कंप्यूटर हैकिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी और बाल अश्लीलता को गुमनाम और अप्राप्य वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम बनाकर”।
एफएटीएफ द्वारा अपने अध्ययन में उल्लिखित ऐसे ही एक मामले में, एक इकाई लिबर्टी रिजर्व, जिसकी अपनी क्रिप्टो मुद्रा लिबर्टी डॉलर है, का अमेरिकी प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भंडाफोड़ किया गया था। मनी ट्रांसमीटर दुनिया भर में एक मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर संचालित होता है और 55 मिलियन से अधिक लेनदेन, सभी को अवैध पाया गया।
पिछले साल दिसंबर में, ईडी ने गुजरात के भावनगर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से बड़ी मात्रा में ‘अपराध की आय’ को देश से बाहर चीनी नागरिकों को भारतीय रुपये को क्रिप्टो मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए स्थानांतरित करता पाया गया था।
ईडी ने कहा था कि आरोपी नायसर कोठारी ने चीनी नागरिकों की ओर से क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी और उन्हें विदेशी मुद्रा में अज्ञात वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया था। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट ने 1,100 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया था।
इस साल जून में, ईडी एजेंसी द्वारा क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके 2,800 करोड़ रुपये से अधिक की लॉन्ड्रिंग करने वाले वास्तविक लाभार्थी को ट्रैक करने में विफल रहने के बाद भारत में एक प्रमुख एक्सचेंज को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दो संबंधित लेन-देन में, एजेंसी को 880 करोड़ रुपये की प्राप्ति और 1,400 करोड़ रुपये की क्रिप्टो मुद्राओं के हस्तांतरण का पता चला, लेकिन किसी भी लेनदेन में लाभार्थियों का विवरण नहीं था।
इस विशेष मामले में, अपराधियों परिवर्तित ‘की आय’ अपराध‘ भारतीय रुपये में क्रिप्टो मुद्रा ‘टीथर’ में जमा हो गया और फिर उसे ‘बिनेंस वॉलेट्स’ में स्थानांतरित कर दिया, केमैन द्वीप में पंजीकृत एक क्रिप्टो वॉलेट सेवा, जहां अवैध धन को डॉलर में परिवर्तित किया गया था और कानूनी बैंकिंग प्रणाली में आसानी से वापस लाया जा रहा था। शेल कंपनियों का इस्तेमाल
ईडी के अनुसार, यह भारतीय आभासी क्रिप्टो मुद्रा विनिमय, विदेशी स्थानों में व्यक्ति-से-व्यक्ति लेनदेन सहित, पूरी गोपनीयता में भारतीय रुपये को आभासी मुद्रा में बदलने और अंत-टू-एंड लेनदेन की सभी सेवाएं प्रदान करता है।
“इनमें से कोई भी लेनदेन किसी भी ऑडिट / जांच के लिए ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है। ईडी ने अपने हालिया शो में कहा, यह पाया गया कि ग्राहक बिना किसी उचित दस्तावेज के किसी भी व्यक्ति को उसके स्थान और राष्ट्रीयता के बावजूद मूल्यवान क्रिप्टो मुद्राओं को स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे यह मनी लॉन्ड्रिंग / अन्य नाजायज गतिविधियों की तलाश करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक को कारण नोटिस।
सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में सभी निजी क्रिप्टो मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को सूचीबद्ध किया, न केवल आभासी मुद्रा का उपयोग करके देश में मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए बल्कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए भी। पेरिस स्थित अंतर सरकारी प्रहरी।
क्रिप्टो मुद्राओं पर जारी एक पेपर में, एफएटीएफ ने नोट किया था कि इनमें से कई एक्सचेंज “नियामक कानून प्रवर्तन जांच से बचने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और अपराधियों को क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, निवेश धोखाधड़ी, कंप्यूटर हैकिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी और बाल अश्लीलता को गुमनाम और अप्राप्य वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम बनाकर”।
एफएटीएफ द्वारा अपने अध्ययन में उल्लिखित ऐसे ही एक मामले में, एक इकाई लिबर्टी रिजर्व, जिसकी अपनी क्रिप्टो मुद्रा लिबर्टी डॉलर है, का अमेरिकी प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भंडाफोड़ किया गया था। मनी ट्रांसमीटर दुनिया भर में एक मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर संचालित होता है और 55 मिलियन से अधिक लेनदेन, सभी को अवैध पाया गया।
पिछले साल दिसंबर में, ईडी ने गुजरात के भावनगर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से बड़ी मात्रा में ‘अपराध की आय’ को देश से बाहर चीनी नागरिकों को भारतीय रुपये को क्रिप्टो मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए स्थानांतरित करता पाया गया था।
ईडी ने कहा था कि आरोपी नायसर कोठारी ने चीनी नागरिकों की ओर से क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी और उन्हें विदेशी मुद्रा में अज्ञात वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया था। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट ने 1,100 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया था।
