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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को कहा कि उसने अहमदाबाद की एक कंपनी द्वारा 67.07 करोड़ रुपये और दिल्ली की एक कंपनी द्वारा 64.78 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के आरोपों पर दो अलग-अलग मामले दर्ज किए, और खोज की मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में 19 स्थानों पर।
सीबीआई के एक अधिकारी ने यहां कहा कि इसने कृष्णा निटवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड और इसके निदेशकों के कार्यालय और आवासीय परिसर में मुंबई और सिलवासा में 10 स्थानों पर तलाशी ली।
सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर कृष्णा निटवियर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उसके निदेशकों, अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 67.07 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है।
अधिकारी ने कहा कि यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी सूती धागे, बुना हुआ ग्रे कपड़ा और तैयार कपड़ों के विनिर्माण में लगी हुई थी।
“2011 से 2015 की अवधि के दौरान, अभियुक्तों को जालसाजी / खातों के जालसाजी और धन के लेन-देन के माध्यम से एसबीआई को धोखा देने की साजिश में प्रवेश किया। कंपनी ने कथित रूप से एसबीआई, एमसीबी, वापी शाखा के साथ फंड-आधारित कार्यशील पूंजी (एफबीडब्ल्यूसी) का लाभ उठाया। “अधिकारी ने कहा।
इसके आगे आरोप लगाया गया कि इसके लगभग 20 प्रतिशत प्राप्तियां और इसके देनदारों और लेनदारों से भुगतान क्रमशः बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए थे, और शेष राशि को छोड़ दिया गया था।
अधिकारी ने कहा कि तलाशी के दौरान एजेंसी ने कई गुप्त दस्तावेजों को बरामद किया।
उन्होंने कहा कि दिल्ली और नोएडा स्थित अल्पाइन रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों, दो अन्य निजी कंपनियों, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य लोगों के खिलाफ पंजाब और सिंध बैंक की एक शिकायत पर दूसरा मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बैंक को धोखा दिया था। बैंक धन, दुरूपयोग, धोखाधड़ी इत्यादि को बंद करने या भगाने के माध्यम से 64.78 करोड़ रु।
एजेंसी के अधिकारियों ने कर्ज लेने वाली कंपनी सहित आरोपियों के कार्यालय और आवासीय परिसर में दिल्ली-एनसीआर में नौ स्थानों पर तलाशी ली।
