ड्रग केस: ईडी ने तिरुवनंतपुरम में बिनेश कोडियरी के घर पर छापा मारा |

एक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम कर्नाटक से बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्य सचिव, कोडियेरी बालाकृष्णन के बेटे, यहां मारुथानुज्यी में बिनेश कोडियेरी के घर पर छापा मारा।

एजेंसी ने श्री बिनेश को गिरफ्तार कर लिया था ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 29 अगस्त को बेंगलुरु में। कर्नाटक पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस के कम से कम छह ईडी अधिकारियों को “कोडियरी” पर उतारा गया, जो लगभग 9.30 बजे पत्तेदार और शांत पड़ोस में अनुमानित 4,500 वर्ग फुट का घर था।

श्री बिनेश ने 2013 में एक रैंकिंग पुलिस अधिकारी से घर खरीदा था जब उनके पिता केरल में गृह और पर्यटन मंत्री थे।

जब ईडी ने फोन किया तब श्री बालाकृष्णन घर पर नहीं थे। जांचकर्ताओं ने घर को ताला लगा हुआ पाया।

एक घंटे बाद, श्री बिनेश की पत्नी और ससुराल वाले पहुंचे और ईडी टीम के लिए घर खोला। ईडी के निरीक्षण की आशंका से श्री बिनेश के घर के बाहर टेलीविज़न कैमरा व्यक्तियों और पत्रकारों की एक फाल्कन स्थिति पैदा हो गई थी। न तो अधिकारियों और न ही श्री बिनेश के परिवार ने मीडियाकर्मियों से बात की।

एक साथ छापे

लगभग एक साथ, ईडी की एक अन्य टीम केशवदासपुरम में एक विस्तारक कार एक्सेसरी शोरूम पर पहुंची। वे अपने मालिक अब्दुल लतीफ़ के साथ शोरूम के अंदर बंद हो गए। ईडी ने सोमवार को बेंगलुरु में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए विशेष अदालत में दायर एक अदालत में कहा था कि श्री लतीफ 2012 के बाद से श्री बिनेश के लिए एक फ्रंटमैन था।

यह दर्शाया गया था कि श्री बिनेश के पास कई ऐसे “बेनिमेडर्स” और “पता लगाने से बचने के लिए उनके नाम पर संपत्तियां थीं” और संभवतः कथित रूप से बीमार धन को छिपाते हैं। ईडी ने श्री लतीफ की हिरासत की मांग की है ताकि उसके साथ “स्वैच्छिक दस्तावेज और डिजिटल सबूत” का सामना किया जा सके।

एजेंसी ने कहा कि श्री लतीफ ने तिरुवनंतपुरम में कम से कम दो होटलों और एक विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवसाय में श्री बिनेश के साथ सह-निवेश किया था।

रियल एस्टेट, इवेंट मैनेजमेंट और खदान

ईडी ने सरकारी सचिवालय के पास एक रियल एस्टेट फर्म, टॉरेस रेमेडीज़ के कार्यालय का भी निरीक्षण किया। सूत्रों ने कहा कि ईडी को संदेह है कि श्री बिनेश की फर्म में हिस्सेदारी थी। कंपनी ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम और कोल्लम में संपत्ति अर्जित की। ईडी ने कहा। एम / एस यूएएफएक्स समाधान, एम / एस कार पैलेस, एम / एस कैपिटो लाइट्स, एम / एसकेके रॉक्स क्वारी और उनके प्रमोटर इसकी जांच के दायरे में थे।

एजेंसी को संदेह था कि श्री बिनेश ने विचित्रजनम में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर पोर्ट के निर्माण के बाद खदानों में रुचि हासिल कर ली थी, स्थानीय स्तर पर ग्रेनाइट की भारी मांग उत्पन्न हुई।

कोच्चि में, ईडी सेलिब्रिटी खेल के आयोजन में शामिल दो कंपनियों का निरीक्षण करने के लिए तैयार दिखाई दिया।

ED ने नेदुमंगडु में एक अल जस्साम अब्दुल जब्बार के घर का भी निरीक्षण किया। एजेंसी ने अदालत को बताया था कि श्री बिनेश ने बिजनेसपर्सन के नाम पर कई हाई-एंड कारें खरीदी थीं।

कन्नूर में निरीक्षण किया

कन्नूर में, ईडी ने श्री बिनेश और केरल क्रिकेट एसोसिएशन के स्वामित्व वाले दो क्रिकेट क्लबों से जुड़े व्यक्तियों के परिसरों का निरीक्षण किया।

एक अधिकारी ने कहा कि बेंगलुरु से ईडी की टीम अपराध से आय का पता लगाने, विविधताओं की पहचान करने, “अंतिम उपयोगकर्ताओं” और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्तियों को जब्त करने के लिए केरल में एक सप्ताह तक रहेगी। इसने पहले पंजीकरण विभाग को अपने निवास सहित श्री बिनेश की ज्ञात संपत्तियों को मुक्त करने के लिए नोटिस जारी किया था। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी को सूची में और अधिक संपत्ति जोड़ने की संभावना थी।

नारकोटिक लिंक

अप्रैल में बंगलौर में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा ड्रग के आरोप में कोच्चि निवासी एक मुहम्मद अनूप की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने श्री बिनेश की गिरफ्तारी की थी। अदालती दाखिलों में, ईडी ने अनूप को “ड्रग पेडलर” बताया था। इसने कहा कि संदिग्ध स्रोतों से केरल में कोडियरी के खातों में धन का भारी उल्लंघन अक्सर अनूप के लिए उसके आवधिक नकदी हस्तांतरण से पहले होता था।

श्री बिनेश फंड ट्रांसफर की व्याख्या नहीं कर सकते थे और “अपने उत्तरों में पूरी तरह से विकसित थे”।

जांचकर्ताओं ने कहा कि अनूप श्री बिनेश के लिए एक मोर्चा (बेनीमेदार) था। उन्होंने कहा कि अनूप “नशीले पदार्थों की बिक्री और खरीद में लिप्त हैं” और “बिनेश कोडियरी के साथ निकटता से जुड़े हुए थे”। अनूप ने कोडिएरी को अपने “बॉस” पर भरोसा किया और अपने नियोक्ता की बोली लगाई।

प्रभावशाली संदिग्ध

ईडी ने कहा कि श्री बिनेश ने “काफी शक्ति और प्रभाव” दिखाया। वह मामले में “जांच को नष्ट कर सकता है और सबूत नष्ट कर सकता है”। जांचकर्ताओं ने कहा कि कोडियरी के पास “कई बैंक खाते” हैं। उन्होंने उस पर “विभिन्न खातों में अपराध की विशाल आय को स्थानांतरित / स्तरित करके मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को कम करने” का आरोप लगाया।

ईडी ने एनसीबी को लूप में रखा था। ईडी की हिरासत समाप्त होने के बाद एजेंसी को श्री बिनेश की जांच करने की संभावना थी।