कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ जांच में CBI की सहायता के लिए अमेरिका को LoR जारी किया |

मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने विजय माल्या के खिलाफ करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो को सहायता देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को एक अनुरोध पत्र (LoR) जारी किया है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश जयेंद्र सी। जगदाले ने सीबीआई द्वारा उसी के लिए एक आवेदन दायर करने के बाद सोमवार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट (एलओआर) जारी किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा कि उसे अमेरिका से कुछ नए सबूतों की जरूरत है और कुछ सबूतों के इस्तेमाल के लिए अमेरिकी अटॉर्नी जनरल से अनुमति लेनी होगी जो सीबीआई को पहले ही अमेरिका से मिल चुके हैं

एक LoR एक औपचारिक संचार है जो एक अदालत द्वारा एक विदेशी अदालत या संबंधित न्यायिक प्राधिकरण को उन मामलों में लिखित रूप में भेजा जाता है जहां जांच या न्यायिक कार्यवाही लंबित है।

CBI ने हाल ही में मुंबई स्थित विशेष अदालत से माल्या के अमेरिकी बैंक खातों और अब किंगफिशर एयरलाइंस (KAL) को प्राप्त धन के उपयोग की जांच के लिए LoR जारी करने के लिए मुंबई की विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

जांच एजेंसी ने इन बैंक खातों से संबंधित साक्ष्य एकत्र करने के लिए भी प्रार्थना की थी।

सीबीआई ने अदालत को बताया कि भारत में उनकी जाँच से पता चला है कि आईडीबीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और बैंकों के अन्य कंसोर्टियम से ऋण प्राप्त करने के बाद, अभियुक्तों ने बैंकों को दिए गए धन के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत राशि को वापस ले लिया।

एक विशिष्ट उदाहरण देते हुए, CBI ने कहा कि, 263.08 करोड़ की कुल राशि, IDBI बैंक से 2009 में लिए गए ऋणों में से, टीडीएस की अदायगी, माल्या के निजी तौर पर इस्तेमाल होने वाले कॉर्पोरेट जेट के पट्टे के किराये, वेतन के भुगतान जैसे उद्देश्यों के लिए निकाली गई थी। और दूसरे।

एक अन्य उदाहरण का हवाला देते हुए, जांच एजेंसी ने कहा कि मई 2009 में एसबीआई ऋण की आय से बेंगलुरु की एक आईपीएल टीम, रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को to 15.90 करोड़ का डायवर्जन भी सामने आया है।

इसी तरह, फोर्स इंडिया फॉर्मूला वन टीम जैसी संबंधित पार्टियों, सहयोगियों और संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण विविधताएं हैं।

इसने आगे प्रस्तुत किया कि KAL द्वारा अपने स्वयं के संयुक्त राज्य अमेरिका / विदेशी खातों में लिए गए ऋण से धन के अन्य बड़े पैमाने पर हस्तांतरण हैं।

इस प्रकार, यह मानने के कारण हैं कि भारतीय बैंकों से लिए गए ऋण को देश से बाहर निकाल दिया गया था और माल्या द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में स्थित कई विदेशी कंपनियों में निवेश किया गया था, सीबीआई ने कहा। इसमें कहा गया है कि इस तरह के खातों में पड़े फंड क्राइम के कारण होते हैं।

सीबीआई की सबमिशन को स्वीकार करते हुए, जज जगदाले ने सोमवार को अटॉर्नी जनरल, वाशिंगटन डीसी को एलओआर जारी करने का आदेश दिया, ताकि माल्या और केएएल से जुड़े खातों के संबंध में जांच की जा सके और सबूत मुहैया कराए जा सकें।

माल्या के खिलाफ मामला आईडीबीआई बैंक में the 900 करोड़ की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में बैंकों के एक कंसोर्टियम में कथित रूप से ,000 9,000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी से संबंधित एक अन्य मामले में भी शराब के नशे में धुत व्यक्ति की जांच चल रही है।