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बैंक की एक जांच से पता चला कि इनमें से दो आपूर्तिकर्ता आम निदेशक थे। (फाइल)
अहमदाबाद:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने वडोदरा स्थित एक ज्वैलरी फर्म और इसके निदेशक के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा को 173.63 करोड़ रुपये का चूना लगाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
श्री मुक्त ज्वैलर्स बड़ौदा प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रमोटर-कम-डायरेक्टर हर्ष सोनी और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एसीबी-गांधीनगर कार्यालय में सीबीआई द्वारा मंगलवार को पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई।
हर्ष बैंक की शिकायत के अनुसार, सोनी फरार है। सीबीआई को अपनी शिकायत में, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंपनी, उसके निदेशक और अन्य लोगों पर “आपराधिक साजिश, आपराधिक कदाचार, धोखाधड़ी, जालसाजी और सार्वजनिक धन के मोड़” का आरोप लगाया।
कंपनी वडोदरा में पारंपरिक सोने और ज्वैलरी के कारोबार में थी और उसे 2013 में बैंक द्वारा एक लेटर ऑफ क्रेडिट, कैश क्रेडिट और टर्म लोन की सुविधा दी गई थी।
“लेकिन, यह बकाया चुकाने में विफल रहा और फरवरी 2016 में खाता एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) बन गया और इसे बैंक द्वारा 2018 में विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया। 31 मार्च, 2019 को बकाया राशि 173.63 करोड़ है। , “एफआईआर कहा।
धोखाधड़ी पर संदेह करते हुए, बैंक ने एक फोरेंसिक ऑडिट किया और यह जान लिया कि “तीनों आपूर्तिकर्ता जिनके साथ कंपनी ने सोना खरीदने के लेन-देन में प्रवेश किया और आभूषण एक दूसरे से संबंधित हैं”, ने कहा।
बैंक द्वारा एक आंतरिक जांच से पता चला कि इनमें से दो आपूर्तिकर्ता आम निदेशक थे, जबकि दो एक ही पते पर पंजीकृत थे।
आपूर्तिकर्ताओं में से एक, मैसर्स पी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, एफआईआर के अनुसार, रियल एस्टेट व्यवसाय में था और सोना नहीं था।
“उधारकर्ता कंपनी ने 38.02 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया और 9.11 करोड़ रुपये वापस कर दिए और पी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 28.91 करोड़ रुपये वापस कर दिए। यह संदेह है कि उधारकर्ता कंपनी ने धन के लेन-देन के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधा का दुरुपयोग किया है और व्यापार के फंड को विचलित कर रही है,” एफआईआर में फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दिया गया है।
इसमें आगे कहा गया है कि कंपनी ने कथित टर्नओवर लेन-देन के लिए राउंड-ट्रिपिंग लेन-देन में लिप्त है और आम निदेशकों वाली अन्य फर्मों के खातों में भी धनराशि स्थानांतरित कर दी गई है।
