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पुलिस ने मंगलवार को कहा कि कस्टमर केयर पर कॉल करने के बाद ग्राहकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलकर विदेशी मुद्रा कार्ड से लाखों रुपये निकालने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
डीसीपी (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा कि उन्हें पिछले साल एक महिला से शिकायत मिली थी जिसमें उसने दावा किया था कि वह यूके में थी और उसे पता चला कि उसके विदेशी मुद्रा कार्ड में लगभग 11 लाख रुपये का रिचार्ज किया गया था। भारत आने पर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। “पूछताछ पर, यह पता चला कि ऐसी कई घटनाएं कई विदेशी मुद्रा कार्ड धारकों के साथ हुईं। यह पाया गया कि कस्टमर केयर पर कॉल किए जाने के बाद ग्राहक का पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदल दी गई थी, और पैसे/रिचार्ज राशि को उपयोगकर्ता के पुराने कार्ड से नए कार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था, ”डीसीपी ने कहा।
आरोपियों की पहचान सोनल और पारस चौहान के रूप में हुई है।
पुलिस ने कहा कि पिछले अप्रैल और मई में थाईलैंड के विभिन्न स्थानों से 65 लाख रुपये से अधिक की निकासी की गई। धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। उक्त विदेशी मुद्रा कार्ड से संबंधित सभी सूचनाओं का विश्लेषण किया गया और आरोपी व्यक्तियों द्वारा बैंक के ग्राहक सेवा केंद्रों पर की गई कॉलों का पता लगाया गया। आखिरकार दो व्यक्तियों का पता लगा लिया गया और सोनल पर कड़ी नजर रखने के लिए एक पुलिस दल को तैनात किया गया।
“यह पाया गया कि सोनल अप्रैल में फिर से थाईलैंड से चली गई, जिसके बाद टीमों को हवाई अड्डे पर रखा गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, उसने खुलासा किया कि उसने विदेशी मुद्रा कार्ड धारक का विवरण एकत्र किया, और एक अन्य आरोपी पारस चौहान, जो 2019 में बैंक का कर्मचारी था, एक कार्ड से दूसरे कार्ड में पैसे के हस्तांतरण के बारे में विवरण प्रदान करता था, ”डीसीपी ने कहा।
पुलिस ने कहा कि सोनल ने एक अन्य आरोपी के साथ, जो वर्तमान में फरार है, सिम कार्ड की व्यवस्था की और पिछले फरवरी से नोएडा सेक्टर 137 और फिर पश्चिम विहार से बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करना शुरू किया।
“आरोपी ने खुलासा किया कि उसने और फरार आरोपियों ने अप्रैल और मई 2022 में थाईलैंड के बैंकॉक की यात्रा की, जहाँ से उन्होंने एक थाई नागरिक की मदद से इन कार्डों से पैसे निकाले। इसके बाद पैसा हवाला और क्रिकेट सट्टे का इस्तेमाल कर भारत भेजा जाता था।’
पैसा निकालने के बाद सोनल बार-बार थाईलैंड की यात्रा कर रही थी। डीसीपी ने कहा, ‘आरोपी ने यह भी खुलासा किया कि इससे पहले भी उसने 2019 में इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल कर हांगकांग और दुबई से पैसे निकाले थे।’
पारस ने यह भी खुलासा किया कि वह सेल्स और ऑपरेशन कंसल्टेंट थे और एक कार्ड से दूसरे कार्ड में पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया के बारे में जानते थे। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने सोनल को एक विशिष्ट राशि के भुगतान के खिलाफ विदेशी मुद्रा कार्ड धारकों और कार्डों का डेटा प्रदान किया।
