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प्रवर्तन निदेशालय क्रिप्टोक्यूरेंसी/वर्चुअल डिजिटल करेंसी धोखाधड़ी से संबंधित कई मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पाए गए हैं, संसद को सोमवार को सूचित किया गया था। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आभासी डिजिटल संपत्ति में आपराधिक दुरुपयोग की संभावना है।
उन्होंने कहा, “प्रवर्तन निदेशालय क्रिप्टो करेंसी/वर्चुअल डिजिटल करेंसी फ्रॉड से जुड़े कई मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पाए गए हैं।”
उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है।
“31 जनवरी, 2023 तक, 936.89 करोड़ रुपये की राशि के अपराध की कार्यवाही कुर्क/जब्त/जब्त की गई है, पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक पूरक पीसी सहित छह अभियोजन शिकायतें (पीसी), विशेष अदालत, पीएमएलए के समक्ष दायर की गई हैं। इन मामलों में, “मंत्री ने कहा।
आगे, के तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम1999 (फेमा) में 289.28 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
मंत्री ने कहा कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ज़नमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे वज़ीरएक्स के नाम से जाना जाता है, और फेमा के तहत इसके निदेशकों को 2,790.74 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन के लिए एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
क्रिप्टो संपत्ति वर्तमान में भारत में अनियमित हैं। क्रिप्टो से संबंधित धोखाधड़ी को धोखाधड़ी और साइबर अपराध के खिलाफ मौजूदा कानूनों के तहत निपटाया जाता है।
