आंध्र प्रदेश: जांच अधिकारियों का कहना है कि मर्गदरसी चिटफंड के चेयरमैन और एमडी ने शाखा प्रबंधकों के साथ साजिश रची |

सीआईडी ​​अधिकारी का कहना है कि मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड की शाखाओं में और तलाशी ली जाएगी। | फोटो क्रेडिट: फाइल फोटो

फर्म द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा है कि मार्गदरसी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ग्राहकों से एकत्र की गई बड़ी राशि को निजी बैंकों, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में डायवर्ट किया है और इसे निजी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया है।

पुलिस में दर्ज शिकायत में विजयवाड़ा सहायक रजिस्ट्रार चिट्स वीएसएसवी कृष्ण राव (पंजीकरण और स्टाम्प विभाग) ने कहा कि चिट फंड कंपनी का संचालन हैदराबाद से उसके अध्यक्ष चेरुकुरी रामोजी राव और प्रबंध निदेशक चेरुकुरी सैलजा द्वारा किया जा रहा था।

फर्म की विभिन्न शाखाओं में की गई तलाशी के दौरान जांच अधिकारियों ने चिट फंड अधिनियम के कई उल्लंघन पाए। “श्री। रामोजी राव और सुश्री शैलजा ने विजयवाड़ा में फर्म की लब्बीपेटा शाखा के फोरमैन और अन्य के साथ साजिश रची। नियमों का उल्लंघन करते हुए, ग्राहकों से एकत्रित धन को व्यक्तिगत उपयोग के लिए डायवर्ट किया गया था, ”श्री कृष्ण राव ने कहा

पंजीकरण और स्टांप महानिरीक्षक वी. रामकृष्ण ने ऑडिट रिपोर्ट में कहा कि यह पाया गया कि ग्राहकों के पैसे की एक बड़ी राशि व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल की गई और आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं की सुरक्षा अधिनियम, 1999 और चिट फंड अधिनियम, 1982 पर ध्यान दिया गया।

“ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर, श्री रामोजी राव, सुश्री शैलजा और मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड के कई फोरमैन के खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक विश्वासघात), धारा 420 (धोखाधड़ी) और अन्य धाराओं के आरोप में मामले दर्ज किए गए हैं ,” श्री रामकृष्ण ने बताया हिन्दू 14 मार्च (मंगलवार) को।

निजी चिटफंड कंपनी द्वारा कथित धोखाधड़ी की जांच कर रहे अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अतिरिक्त महानिदेशक एन. संजय ने कहा कि फर्म की शाखाओं में और तलाशी ली जाएगी।

“कुछ मामलों में, चिट फंड कंपनियां चिट बंद होने के बाद भी राशि वापस नहीं कर रही हैं। वे और दस्तावेज और कुछ जमानतदारों के हस्ताक्षर मांग रहे हैं। ऐसे मामलों में, जमा राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है और कई करोड़ रुपये की धनराशि किसी भी खाते में नहीं दिखाई जा रही है,” श्री रामकृष्ण ने समझाया।

अवैध योजनाएं

ऑडिट रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि कंपनी ग्राहकों से एकत्र धन और जनता को ब्याज का भुगतान करके अवैध जमा योजनाएं चला रही थी।

“फोरमैन की मिलीभगत से, कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों ने धन को अन्य खातों में भेज दिया था। फर्म ने चिट फंड अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए म्यूचुअल फंड और उसकी सहयोगी कंपनियों में करोड़ों रुपये का निवेश किया था,” श्री संजय ने कहा।

आईजी ने कहा कि अनधिकृत योजनाओं से संबंधित कई अन्य अनियमितताओं का भी ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था और आगे की जांच जारी है.