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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय में तैनात डिप्टी सेक्रेटरी रैंक की अधिकारी सौम्या चौरसिया कथित कोयला लेवी रैकेट के मुख्य आरोपी के साथ निकटता से जुड़ी हुई थीं।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) मामलों की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को चौरसिया को केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के बाद चार दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने शुक्रवार को अपने रिमांड आवेदन में कहा कि यह दिखाने के लिए बहुत सारे डिजिटल और अन्य सबूत हैं कि उसके और मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के बीच एक बहुत मजबूत संबंध था।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि चौरसिया ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तिवारी से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया और इसका इस्तेमाल अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर बेनामी संपत्ति हासिल करने के लिए किया।
तिवारी ने लगभग 500 करोड़ रुपये एकत्र किए और इसका इस्तेमाल “विधायकों द्वारा पार्टी / चुनाव-संबंधी खर्च” करने के लिए किया गया।
ईडी ने आरोप लगाया कि इस तरह के पैसे का एक बड़ा हिस्सा मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में संपत्तियों और कोयला वाशरी में निवेश किया गया था।
ईडी ने अक्टूबर में राज्य में कई शहरों में छापेमारी की और मामले में आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और एक अन्य कोयला व्यवसायी सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया।
ईडी द्वारा आयकर विभाग की एक शिकायत का संज्ञान लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई थी।
ईडी ने कहा था, “यह एक बड़े घोटाले से संबंधित है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़े कार्टेल द्वारा छत्तीसगढ़ में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपये प्रति टन की अवैध उगाही की जा रही थी।”
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