कोलकाता गेमिंग ऐप धोखाधड़ी: पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क जब्त की |

पुलिस सूत्रों ने कहा कि पार्क स्ट्रीट, न्यू मार्केट, बेहाला, गिरीश पार्क, राजाबाजार, टॉलीगंज और गार्डनरीच इलाकों में कई परिसरों में तलाशी ली गई।

“हम आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आरोपी ने क्रिप्टोकुरेंसी में भारी पैसा लगाया था और कई बैंक खाते हमारी जांच के दायरे में हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने कोलकाता की एक मोबाइल गेमिंग ऐप फर्म के प्रमोटर के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 12.83 करोड़ रुपये के बिटकॉइन को फ्रीज कर दिया था, जिसने कथित तौर पर कई लोगों को ठगा था।

पुलिस ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी आमिर खान ने क्रिप्टोकुरेंसी में निवेश किया था और उसे संदेह था कि उसने भारत के बाहर पैसा लगाया था। पुलिस ने आगे आरोप लगाया कि विभिन्न खातों से पैसा देश के बाहर भेजने से पहले, पिक्सेल डिजाइन के मालिक सीमा नस्कर के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था।

ईडी ने यह भी दावा किया कि आरोपी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज का उपयोग करके गेमिंग ऐप के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित राशि का एक हिस्सा विदेशी स्थानों पर स्थानांतरित कर रहा था। “यह पाया गया कि सीमा नस्कर के नाम पर एक ऐसा डमी खाता वज़ीरएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज में खोला गया था, जिसका उपयोग क्रिप्टोक्यूरैंक्स / क्रिप्टो संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था। बाद में, क्रिप्टोकाउंक्शंस को एक अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज में दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दिया गया जिसे बिनेंस कहा जाता है। इस क्रिप्टो राशि का शेष (77.62710139 बिटकॉइन) यूएसडी 15,73,466 के बराबर है या लगभग 12.83 करोड़ रुपये बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज में रखा गया है और इसे फ्रीज कर दिया गया है, ”ईडी ने दावा किया।

पुलिस ने कहा कि आमिर और पांच अन्य – प्रोसेनजीत सरकार (32), राहुल पाल (37), समित मंडल (37), प्रदीप बाजपेयी (29) और सोमा नस्कर (28) को इस सिलसिले में अब तक गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि आमिर – को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 23 सितंबर को कोलकाता पुलिस के जासूसी विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया था – और उसके सहयोगी फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे, लेकिन उन्होंने अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया।

77.62710139 बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी को बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज में रखा जाता है और यह एक नाम के व्यक्ति का है आमिर खानईडी ने कहा, जो ई-नगेट्स नामक एक मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन का मालिक है, जिसने इस महीने की शुरुआत में कोलकाता में कंपनी और आमिर के परिसरों पर छापा मारा था और 17.32 करोड़ रुपये नकद जब्त किए थे।