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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया संजय अग्रवालएक ऋण धोखाधड़ी मामले में घनश्यामदास जेम्स एंड ज्वेल्स के प्रबंध भागीदार, एजेंसी ने सूचित किया।
अग्रवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।पीएमएलए) 2002 शुक्रवार को एक मामले में जिसमें हैदराबाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को 67 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, अधिकारी ने कहा।
ईडी ने ट्विटर पर लिखा, “एजेंसी ने संजय को गिरफ्तार कर लिया है अग्रवालघनश्यामदास जेम्स एंड ज्वेल्स के प्रबंध भागीदार, पीएमएलए, 2002 के तहत शुक्रवार को एक ऋण धोखाधड़ी मामले में जिसमें एसबीआई, हैदराबाद को 67 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ईडी ने आगे ट्वीट किया, “कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।”
ईडी ने सीबीआई, बीएस एंड एफबी, बैंगलोर द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई ने संजय अग्रवाल और अन्य के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की, जो धोखाधड़ी से सोने और आभूषणों को गिरवी रखने के संबंध में थी पीएनबी उनकी फर्म द्वारा लिए गए गोल्ड लोन के खिलाफ और जिससे पीएनबी को 31.97 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ईडी की जांच से पता चला है कि 2010 और 2011 में अग्रवाल ने फर्जी और जाली बैंक गारंटी और पीएनबी द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए कवरिंग लेटर बनाकर एसबीआई से फर्जी तरीके से गोल्ड सर्राफा खरीदा और स्थानीय बाजार में विभिन्न ज्वैलर्स और छोटे व्यापारियों को कैश में गोल्ड सर्राफा बेचा।
इस तरह से उत्पन्न नकदी को संजय अग्रवाल द्वारा अपनी पत्नी, भाइयों और अपने कर्मचारियों के नाम पर चलाई गई कई अन्य फर्मों में भेज दिया गया था। बाद में, गोल्ड लोन पर डिफॉल्ट होने के बाद, एसबीआई ने पाया कि बीजी और पत्र जाली थे। 12 अगस्त 2011 को अग्रवाल और उनके भाई अजय और विनय हैदराबाद के आबिड्स स्थित अपने स्टोर पर रखे सोने और गहनों का पूरा स्टॉक गुपचुप तरीके से हटा दिया। फर्म द्वारा लिए गए गोल्ड लोन के एवज में स्टॉक को पहले ही पीएनबी के पास गिरवी रख दिया गया था।
संजय अग्रवाल पहले से ही कोलकाता जेल में ईडी के एक अन्य मामले में बंद थे, जो ‘शुल्क मुक्त निर्यात बाध्य सोने’ को घरेलू बाजार में बदलने से संबंधित था। उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर 2 नवंबर, 2022 को पीएमएलए स्पेशल कोर्ट हैदराबाद में पेश किया गया और अदालत ने संजय अग्रवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
आगे की जांच जारी है, एजेंसी ने कहा।
अग्रवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।पीएमएलए) 2002 शुक्रवार को एक मामले में जिसमें हैदराबाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को 67 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, अधिकारी ने कहा।
ईडी ने ट्विटर पर लिखा, “एजेंसी ने संजय को गिरफ्तार कर लिया है अग्रवालघनश्यामदास जेम्स एंड ज्वेल्स के प्रबंध भागीदार, पीएमएलए, 2002 के तहत शुक्रवार को एक ऋण धोखाधड़ी मामले में जिसमें एसबीआई, हैदराबाद को 67 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ईडी ने आगे ट्वीट किया, “कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।”
ईडी ने सीबीआई, बीएस एंड एफबी, बैंगलोर द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई ने संजय अग्रवाल और अन्य के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की, जो धोखाधड़ी से सोने और आभूषणों को गिरवी रखने के संबंध में थी पीएनबी उनकी फर्म द्वारा लिए गए गोल्ड लोन के खिलाफ और जिससे पीएनबी को 31.97 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ईडी की जांच से पता चला है कि 2010 और 2011 में अग्रवाल ने फर्जी और जाली बैंक गारंटी और पीएनबी द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए कवरिंग लेटर बनाकर एसबीआई से फर्जी तरीके से गोल्ड सर्राफा खरीदा और स्थानीय बाजार में विभिन्न ज्वैलर्स और छोटे व्यापारियों को कैश में गोल्ड सर्राफा बेचा।
इस तरह से उत्पन्न नकदी को संजय अग्रवाल द्वारा अपनी पत्नी, भाइयों और अपने कर्मचारियों के नाम पर चलाई गई कई अन्य फर्मों में भेज दिया गया था। बाद में, गोल्ड लोन पर डिफॉल्ट होने के बाद, एसबीआई ने पाया कि बीजी और पत्र जाली थे। 12 अगस्त 2011 को अग्रवाल और उनके भाई अजय और विनय हैदराबाद के आबिड्स स्थित अपने स्टोर पर रखे सोने और गहनों का पूरा स्टॉक गुपचुप तरीके से हटा दिया। फर्म द्वारा लिए गए गोल्ड लोन के एवज में स्टॉक को पहले ही पीएनबी के पास गिरवी रख दिया गया था।
संजय अग्रवाल पहले से ही कोलकाता जेल में ईडी के एक अन्य मामले में बंद थे, जो ‘शुल्क मुक्त निर्यात बाध्य सोने’ को घरेलू बाजार में बदलने से संबंधित था। उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर 2 नवंबर, 2022 को पीएमएलए स्पेशल कोर्ट हैदराबाद में पेश किया गया और अदालत ने संजय अग्रवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
आगे की जांच जारी है, एजेंसी ने कहा।
