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मुंबई क्षेत्र के जीएसटी मुंबई पूर्व आयुक्तालय ने शुक्रवार को 40.5 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स से जीएसटी चोरी, ब्याज और जुर्माना से संबंधित नकद में 49.20 करोड़ रुपये की वसूली की।
कमिश्नरेट से एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एक्सचेंज की व्यावसायिक गतिविधियों की जांच के दौरान पता लगाया गया था, जिसे ज़ानमाई लैब्स द्वारा प्रबंधित किया जाता है और cryptocurrency WRX के स्वामित्व में है बिनेंस निवेश, सेशेल्स.
विज्ञप्ति के अनुसार, यह एक्सचेंज व्यापारी को रुपये या WRX में लेनदेन करने का विकल्प प्रदान करता है। WRX को से खरीदा जाना है वज़ीरX मंच। करदाता क्रिप्टोक्यूरेंसी में प्रत्येक लेनदेन पर खरीदार और विक्रेता दोनों से कमीशन ले रहा है, यह कहा।
विज्ञप्ति में कहा गया है, “हालांकि, दोनों लेनदेन के लिए कमीशन की दर अलग है। रुपये में लेनदेन पर 0.2 प्रतिशत का कमीशन लगता है और डब्ल्यूआरएक्स में लेनदेन पर 0.1 प्रतिशत का कमीशन लगता है।”
जांच के दौरान यह पता चला कि करदाता कमीशन से ट्रेडिंग फीस, जमा शुल्क और निकासी शुल्क के रूप में राजस्व एकत्र करता था। करदाता केवल रुपये में अर्जित कमीशन पर जीएसटी का भुगतान कर रहा था लेकिन डब्ल्यूआरएक्स में अर्जित कमीशन पर जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहा था। इन ट्रांजैक्शन फीस पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है। रुपये का जीएसटी 40.5 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था, जिसे 30 दिसंबर को ब्याज और जुर्माने के साथ भुगतान किया गया था। कुल रु। मौके पर वजीरएक्स से 49.2 करोड़ की बरामदगी हुई है। आगे की जांच जारी है।
उपरोक्त मामला विशेष कर चोरी विरोधी अभियान का एक हिस्सा है, जो सीजीएसटी मुंबई क्षेत्र द्वारा शुरू किए गए गहन डेटा खनन और डेटा विश्लेषण पर निर्भर करता है। सीजीएसटी मुंबई क्षेत्र के अधिकारी संभावित कर चोरी के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ई-कॉमर्स, ऑनलाइन गेमिंग, अपूरणीय टोकन जैसे उभरते आर्थिक स्थानों से संबंधित व्यावसायिक लेनदेन की जांच कर रहे हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है, “सीजीएसटी विभाग मुंबई क्षेत्र में आने वाले सभी क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों को कवर करेगा और आने वाले दिनों में इस अभियान को तेज करेगा।”
मामले की जांच जारी है।
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