Chief Editor
हैदराबाद: द सीबीआई ने कहा है कि हैदराबाद स्थित ट्रांसस्ट्रोय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 7,296 करोड़ रुपये के देश के सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी में शामिल है, ने नौकरानियों, सफाईकर्मियों और ड्राइवरों के नाम पर फर्जी फर्में बनाई हैं और उन्हें धन निकालने के लिए निदेशक बनाया है। ट्रांसस्ट्रो टीडीपी के पूर्व सांसद के स्वामित्व में है रायपट्टी सांबशिव राव।
सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया कि पद्मावती एंटरप्राइजेज, यूनिक इंजीनियर्स जैसी कंपनियां बालाजी एंटरप्राइजेज और रुथविक एसोसिएट्स ने 6,643 करोड़ रुपये खर्च किए। “नौ फर्म गैर-मौजूद हैं। कर्मचारियों की मदद से फर्जी ऑपरेशन चलाने के लिए इन्हें बनाया गया है। केपीएमजी फॉरेंसिक ऑडिट में पता चला कि आरोपियों ने 9,394 करोड़ रुपये उधार लिए थे केनरा बैंक और 13 अन्य बैंक।
बेंगलुरु में सीबीआई की बैंकिंग धोखाधड़ी और प्रतिभूति सेल ने ट्रांसस्ट्रोय, संबाशिवा राव, कंपनी के सीएमडी चेरुकुरी श्रीधर और निदेशक अक्किनेनी सतीश के खिलाफ एफआईआर जारी की। की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था आईपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम। हालांकि राव ने किसी भी धोखाधड़ी से इनकार किया और कहा कि सीबीआई ने गलत तरीके से प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल 700 करोड़ रुपये का ऋण लिया था।
मिसाल के तौर पर, पद्मावती एंटरप्राइजेज में ट्रांसस्ट्रो के एक कर्मचारी सुधाकर बाबू गोरंटला थे। बाद में, फर्म ने 1,848 करोड़ रुपये डायवर्ट कर दिए। इसी तरह, यूनिक इंजीनियर्स के पास ट्रांसस्ट्रोय के पूर्व निदेशक एम संबाशिवा राव से जुड़ा एक इनवॉइस था।
CBI ने कहा कि 7,153 करोड़ रुपये पहले ट्रांसस्ट्रो खाते से नौ विक्रेताओं – पद्मावती एंटरप्राइजेज, बालाजी एंटरप्राइजेज, रूथविक एसोसिएट्स, यूनिक इंजीनियर्स, सुभकरी एंटरप्राइजेज, अगस्त्य ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, खानसिंग ट्रेडिंग इंडिया, एएस एसोसिएट्स और विजय इंजीनियरिंग उपकरण – और को हस्तांतरित किए गए। 6,202 करोड़ को ट्रांसस्ट्रो खाते में वापस लाया गया। इस राशि को बाद में संबंधित पक्षों, विशेष प्रयोजन वाहनों और अन्य को भेज दिया गया। प्रमोटरों के खातों में 350 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। जब श्रीधर और निर्देशक आर लीला कुमार के खातों (2012 और 2014 के बीच) की जाँच की गई, तो पाया गया कि 450 करोड़ रुपये विशिष्ट विक्रेताओं के खातों से स्थानांतरित किए गए थे।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट से छेड़छाड़ की है।
ट्रांसस्ट्रोय के खातों की किताब से पता चला है कि 1 अप्रैल, 2016 को 719 करोड़ रु। लिखा गया था, जिसमें बताया गया था कि असिंचित राजस्व को बिक्री के रूप में माना गया था।
सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया कि पद्मावती एंटरप्राइजेज, यूनिक इंजीनियर्स जैसी कंपनियां बालाजी एंटरप्राइजेज और रुथविक एसोसिएट्स ने 6,643 करोड़ रुपये खर्च किए। “नौ फर्म गैर-मौजूद हैं। कर्मचारियों की मदद से फर्जी ऑपरेशन चलाने के लिए इन्हें बनाया गया है। केपीएमजी फॉरेंसिक ऑडिट में पता चला कि आरोपियों ने 9,394 करोड़ रुपये उधार लिए थे केनरा बैंक और 13 अन्य बैंक।
बेंगलुरु में सीबीआई की बैंकिंग धोखाधड़ी और प्रतिभूति सेल ने ट्रांसस्ट्रोय, संबाशिवा राव, कंपनी के सीएमडी चेरुकुरी श्रीधर और निदेशक अक्किनेनी सतीश के खिलाफ एफआईआर जारी की। की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था आईपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम। हालांकि राव ने किसी भी धोखाधड़ी से इनकार किया और कहा कि सीबीआई ने गलत तरीके से प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल 700 करोड़ रुपये का ऋण लिया था।
मिसाल के तौर पर, पद्मावती एंटरप्राइजेज में ट्रांसस्ट्रो के एक कर्मचारी सुधाकर बाबू गोरंटला थे। बाद में, फर्म ने 1,848 करोड़ रुपये डायवर्ट कर दिए। इसी तरह, यूनिक इंजीनियर्स के पास ट्रांसस्ट्रोय के पूर्व निदेशक एम संबाशिवा राव से जुड़ा एक इनवॉइस था।
CBI ने कहा कि 7,153 करोड़ रुपये पहले ट्रांसस्ट्रो खाते से नौ विक्रेताओं – पद्मावती एंटरप्राइजेज, बालाजी एंटरप्राइजेज, रूथविक एसोसिएट्स, यूनिक इंजीनियर्स, सुभकरी एंटरप्राइजेज, अगस्त्य ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, खानसिंग ट्रेडिंग इंडिया, एएस एसोसिएट्स और विजय इंजीनियरिंग उपकरण – और को हस्तांतरित किए गए। 6,202 करोड़ को ट्रांसस्ट्रो खाते में वापस लाया गया। इस राशि को बाद में संबंधित पक्षों, विशेष प्रयोजन वाहनों और अन्य को भेज दिया गया। प्रमोटरों के खातों में 350 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। जब श्रीधर और निर्देशक आर लीला कुमार के खातों (2012 और 2014 के बीच) की जाँच की गई, तो पाया गया कि 450 करोड़ रुपये विशिष्ट विक्रेताओं के खातों से स्थानांतरित किए गए थे।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट से छेड़छाड़ की है।
ट्रांसस्ट्रोय के खातों की किताब से पता चला है कि 1 अप्रैल, 2016 को 719 करोड़ रु। लिखा गया था, जिसमें बताया गया था कि असिंचित राजस्व को बिक्री के रूप में माना गया था।
